背景提要： 11 月 23 日報道，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監管紛紛「亮劍」，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。同一天，北京警方宣佈一舉破獲非法數字貨幣交易所 BISS（幣市），將其定性為非法集資詐騙，這是幣圈首個虛擬貨幣交易所全員被端案例。接近監管層的業內人士向證券日報透露：「幣圈抓捕潮才剛剛開始。」
11月22日下午，央行上海總部發出通知“針對虛擬貨幣交易風險開展集中整治，責令問題企業立即整改退出”。通知明確了三件事：一是明確各種ICO、IFO、IEO等相關炒作行為，涉嫌違法犯罪；二是持續監管，打早打小；三是鼓勵民眾報案。
1.群眾報案
11月23日，民眾開始報案，一份關於IDAX交易所的“特大金融詐騙舉報信”照片被廣泛流傳。
IDAX交易所於2017年12月建立，非小號交易所排名第20。註冊在蒙古國，持有蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，交易所在年享控股海外事業部旗下，年享控股海外事業部屬於年享控股集團有限公司。而年享控股集團由雷國榮100%持股，成立時間為2014年9月，其經營範圍發生過多次的變更。
舉報信顯示，IDAX雖拿著蒙古國數字貨幣交易所金融牌照，但其實際運營地點在上海，被舉報公司的為上海年享控股集團有限公司，該公司法定代表人為雷國榮。早在2019年11月22 日，雷國榮帶著所有使用者資產失聯，並且雷國榮失聯當日曾通知所有員工放假，且重要崗位電腦硬碟均被拆走，導致IDAX交易所繫統無法正常運營，所有使用者無法提現。
照片一出，有記者向 IDAX 交易所某部門負責人進行求證，該人士迴應稱：近期傳聞一半屬實，系統無法運營系謠言，現在，主要是平臺幣無法提現的問題，平臺幣停止運營。但使用者並不是完全沒辦法提現，我也在積極幫助各群主解決問題。老闆目前我們是可以聯絡到的，並沒有跑路。
2.官方闢謠
自11月21日起，IDAX官網連續釋出了7篇公告，對舉報信等相關內容連續進行闢謠。
指出“IDAX運營一切正常，平臺網站也能如常開啟，更沒有尋找打包出售的服務，這一切都屬於捏造的不符合事實的資訊，是一種不負責任的造謠”。
同時，暫停了平臺幣IT交易對（注意：這是重點）。
與此同時，網站開始出現提幣困難，也有網友發現上海辦公室人去樓空。
但網站在繼續闢謠。
11月24日，平臺發出多個公告，指出近期由於政策原因，IDAX官網和APP即日起不再為中國地區的使用者提供服務。
11月24日，公告指出，由於近期IDAX提幣的需求使用者急劇增加，導致主流幣的提幣的通道處於擁堵狀態，IDAX還在稽覈使用者的提幣需求，麻煩使用者耐心等待。
“我等的船還不來，我等的人還不明白”
3.東窗事發
11月29日，IDAX Global發出緊急公告，稱 CEO已經失蹤，且原因不詳，IDAX Global員工與CEO未能取得聯絡。因此，目前不能訪問交易所冷錢包，也無法提供存提服務。IDAX Global正在制定有關平臺服務（包括存款/提款服務）的緊急計劃，因此建議不要使用所有的平臺服務。
此前的24號，對於使用者強烈要求提幣的問題，官方回覆稱：目前提現方法還是有的，可以換成小幣種，平臺幣停止運營了，主流幣提款很慢。
但這一招現在也已經失效了。
截至發稿，IDAX官網中文電報群及推特上均未更新與“CEO失聯”相關的公告內容，其中推特更新至11月22日，而中文電報群內充斥著大量越南語的聊天記錄，目前看來，同樣處於無人運營狀態。
據目前多個微信群使用者內容顯示，IDAX上海兩個辦公室都已搬空，根據29日深夜維權人士反饋：數字貨幣交易所IDAX被立案，警方已在上海逮捕多人。
4.原因分析
IDAX為什麼被查？
當前，確實存在一種過度恐慌的現象。但是看了我昨天文章的朋友，應該心中更加有數了：判斷一件事情能不能做,在市場和政策沒有明確的法律法規的情況下，只能先用一些樸素的道德標準去看，看看有沒有對使用者作惡，有沒有超越市場經營行為之外的動作。
IDAX交易所有。
交易所於今年2月份私幕上線平臺幣IT，價格為0.2美金，6月18日上線分銷模式，提出四大獎勵模式：
1：固定獎勵收益
2：幣漲幅收益
3：推廣獎勵收益
4：團隊獎勵收益
從分銷模式推出後，各種傳銷文體的軟文充斥網路，很多宣傳語讓人驚異，比如：“持有IT 妙不可言 沒有IT 大腿拍斷”，IT百倍計劃廣為人知。
IT分銷模式中最重要的一點是鎖倉：
——鎖倉1000IT 30天 獎勵200IT 到賬1200IT 可賣出可復投
——鎖倉3000IT 90天 獎勵2400IT 到賬5400IT 可賣出可復投
——鎖倉5000IT 180天 獎勵5000IT 到賬10000IT 可賣出可復投
鎖倉最長時間為2年，獎勵高達1250%，吸引所有IT持有者鎖倉。
透過鎖倉拉盤，3個月IT從3.5元漲到10元，吸引了無數玩家。
但IT的價格在11月21號出現閃崩,直接歸零。
鎖倉2年的朋友基本上現在只有一條路，就是官方公告中的直接轉換為所謂股權。
IDAX稱因經蒙古國政府和蒙古國金融局要求，被迫停止IDAX平臺幣的運營。處理方案是以IT按0.4U的價格兌換股權，1股贈1股的方式。持有股權享受交易所分紅。實際上，大多數投資者是以2USD價格買到，現在按0.4USD的價格買股權。
這個股權我覺得很有可能只是換個死法。分紅可以不用想了，因為交易所還能活多久已經不好說了。
當前，監管風向雖然不夠明朗，但是對於各種打著區塊鏈旗號的資金盤詐騙專案，官方不會手軟。而對於老實做事的專案，我覺得只要平臺沒有作惡，就不會有什麼大問題。
不說了，我要去把家裡的豬賣了，準備加倉了。
