根據資料顯示，加密貨幣交易所Bitmex在24小時內出現了價值7300萬美元的比特幣流出，此前剛剛有報道稱CFTC正在調查該交易所涉嫌為美國交易者提供服務的行為。
恐慌離開還是照常營業?
位於倫敦的Token Analyst首先在推特上報道了這次資金外流訊息。大多數交易所(Binance、Bitstamp、Bittrex和Poloniex)的流入和流出金額都差不多。然而Bitmex因其不同尋常而引人注目，因為該交易所只有1200萬美元流入，而8500萬美元流出。
那麼潛在的恐慌是什麼呢?
CFTC的調查報告圍繞Bitmex是否向美國交易員提供服務展開。由於加密貨幣在美國被裁定為大宗商品，任何允許美國公民進行交易的平臺都必須在CFTC註冊。
該平臺的服務條款確實將美國列為一個受限制的司法管轄區，客戶報告稱，他們的賬戶因懷疑自己是美國客戶而被關閉。
然而，大多數加密貨幣交易員在設定VPN以繞過地理封鎖或其他此類限制時不會遇到任何問題。
在這種情況下，是交易所出了問題，還是交易員出了問題?
最近Bitmex交易所的資金流出可能代表著美國交易員從該交易所撤出資金，從而保持與CFTC的距離。然而，這絕不是肯定的。
此外，儘管一些人認為，這一數量的比特幣將進入現貨市場，但沒有任何跡象表明情況確實如此。這些流動性很可能會流入其他交易所，甚至硬體錢包。
即使它被出售，這樣的數額不應該導致BTC的價格大幅下跌。
Bitmex最近可謂是麻煩纏身，就在此前，加密貨幣的長期看空者，末日博士Nouriel Roubini發文稱，BitMEX和所有類似加密交易平臺，都允許進行系統性非法活動。他表示，BitMEX內部人士與他分享資訊稱，該交易所對來自俄羅斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的洗錢行為採取睜隻眼閉隻眼的態度，並從這些交易中獲利。不過，BitMEX迴應稱 ，BitMEX拒絕接受任何有關其犯罪、操縱或不公平對待客戶的指控。
