華鐵因5.6萬臺礦機糾紛遭億邦告上法庭,10.8億比特幣去向何處?

買賣虛擬貨幣

原標題/《都是挖礦惹得禍!華鐵應急因5.6萬臺礦機貨款糾紛被告上法庭,10.8億元比特幣卻進了老闆娘腰包?》

隨著今年5月,國務院金融委會議明確提出將打擊比特幣挖礦和交易行為,比特幣挖礦的行情也從火熱墜入冰谷。

火熱過後,一系列 “後遺症”隨之產生,“礦機”交易糾紛頻繁出現。

8月8日下午,美股上市公司億邦國際(EBON.US)在杭州舉行新聞釋出會,21世紀經濟報道記者現場瞭解到,2018年5月,億邦國際子公司浙江億邦通訊科技有限公司(下稱“億邦科技”),向A股上市公司華鐵應急(603300.SH)全資子公司新疆華鐵恆安建築安全科技有限公司(下稱“新疆華鐵”)出售8萬臺挖礦機,售價4.032億元,不過億邦國際董事長鬍東表示,“8萬臺礦機交付上線至今,新疆華鐵仍有2.8224億元餘款未支付”。

而在2019年11月回覆上交所問詢函中,華鐵應急稱, “截至2018 年12月底,新疆華鐵實際收到雲端計算伺服器2.4萬臺,並在2018年7月18日前支付貨款1.2096億元……億邦科技未對新疆華鐵履行剩餘5.6萬臺雲端計算伺服器的供貨義務,新疆華鐵不存在相應的支付義務”。

雙方各執一詞背後,億邦科技已於2020年12月向杭州市中級人民法院提起訴訟,將浙江琪瑞機械裝置有限公司(新疆華鐵更名後主體)、華鐵應急及公司實控人胡丹峰告上法庭,該案已在今年6月開過兩次庭。

此外,億邦國際董事長鬍東表示,已於上週五(8月6日)向浙江證監局實名舉報華鐵應急涉嫌嚴重財務造假、嚴重資訊披露違規,以及實控人胡丹鋒及其配偶潘倩涉嫌鉅額職務侵佔掏空上市公司資產等違規行為。

8月9日早間,華鐵應急披露收到了上交所有關媒體報道事項的監管工作函,並同時釋出澄清公告,對上述三大指控予以否認,公司提到,新疆華鐵與億邦科技的糾紛案“已開庭但尚未判決,公司及其他被告方已向法院提交駁回原告全部訴訟請求的核心證據”。

對此,8月9日上午,21世紀經濟報道記者致電華鐵應急董秘郭海濱,其回覆稱,稍後將對相關情況作出說明。

5.6萬臺比特幣“礦機”到底誰簽收?

億邦國際與華鐵應急的交易,要追溯到2018年5月。

根據21世紀經濟報道記者獲得的《產品銷售合同》、《合同補充協議》,2018 年5月7日,華鐵應急全資子公司新疆華鐵與億邦科技簽訂“雲端計算伺服器”採購合同,數量為8萬臺,單價為5040元/臺,總價為4.032億元。

2018年5月30日,雙方又簽訂了一份補充合同,對貨款支付的時間節點做了調整,約定華鐵應急於2018年10月20日之前付清總計4.032億元款項:其中約定5月7日支付8064萬元;5月30日支付 1008萬元,安排2萬臺礦機上線;6月15日支付2520萬元,安排5萬臺上線;6月20日支付504萬元,安排1萬臺上線;10月20日前支付剩餘2.8224 億元。

8月8日,億邦科技方面人士告訴21世紀經濟報道記者,在新疆華鐵支付了前四筆貨款合計1.2096億元之後,其根據華鐵要求,從5月底開始持續到7月底,將雲端計算伺服器發往內蒙、四川等地,其中:發往內蒙烏海西來峰場地2.5萬臺 E9.2裝置及電源;發往內蒙烏海寶山場地1萬臺E9.2裝置及電源;發往四川西昌木裡縣1.6萬臺E9.2裝置及電源;發往四川西昌布托縣1.4萬臺E9.2裝置及電源;透過工作群聊天記錄確認發往四川康定金康電站及1.5萬臺E9.2裝置及電源,完成所有云計算伺服器交付,並出示了2018年8月17日多位新疆華鐵員工的簽收確認單。

但在此過程中,雙方對於2.8224億元尾款的支付產生了爭議。

21世紀經濟報道記者獲悉,2018年10月25日,新疆華鐵負責礦機業務對接人陳寶清的說法中,其認為2.4萬臺伺服器款已付清,並不承認簽收確認了剩餘5.6萬臺伺服器,在其說法中,未付款的5.6萬臺伺服器的實際收貨方是第三方浙江紐博實業有限公司。

在華鐵應急2019年11月回覆上交所問詢函時,其也表示,不存在與雲端計算伺服器5.6萬臺相應的支付義務。

21世紀經濟報道記者查詢公開資料發現,浙江紐博的最終受益人為自然人呂東紅,持股52.17%,不過,浙江紐博背後或隱現華鐵應急實控人胡丹峰的關聯方。

浙江紐博原名浙江安鐵實業有限公司,2010年7月公司成立之時,胡月婷出資2700萬元,2011年1月增資至8100萬元。不過到了2012年,胡月婷從浙江紐博的股東名單中消失,將所持股權轉讓給呂東紅等人。

巧合的是,查詢華鐵應急招股書可知,華鐵應急實控人胡丹鋒,系另一實控人應大成配偶胡月婷的弟弟,與浙江紐博原股東胡月婷同名。

就5.6萬臺“礦機”銷售款,與新疆華鐵溝通未果後,億邦國際選擇訴諸法庭。

2020年12月24日,億邦科技以“買賣合同糾紛” 為由,向杭州市中級人民法院提出訴訟請求,被告有三方,分別為浙江琪瑞機械裝置有限公司(新疆華鐵更名後主體)、華鐵應急及公司實控人胡丹峰,目前此案仍在審理中。

值得一提的是,今年3月15日,根據杭州市中級人民法院出具的《財產保全事項通知書》,其已對浙江琪瑞機械裝置有限公司的財產採取了保全措施,華鐵應急被凍結的銀行賬戶6個,此外凍結了華鐵應急全資子公司浙江華鐵宇碩建築支護裝置有限公司100%股權,凍結期間自2021年3月8日至2022年3月7日。

8月3日,華鐵應急的公告姍姍來遲,對上述訴訟進展作了披露。

華鐵應急在公告中稱,“截止2021年8月2日,公司被凍結銀行一般賬戶 6 個,其中被凍結銀行賬戶金額合計330.88萬元,被凍結的子公司浙江華鐵宇碩建築支護裝置有限公司2020年經審計淨資產為2981.78萬元。凍結資產總額3312.66萬元,佔公司最近一期經審計淨資產的0.99%,不會對公司日常經營產生重大影響”。

關鍵角色被上市公司匆匆出售?

耐人尋味的是, 2019年4月,華鐵應急將2018年3月才成立的新疆華鐵100%股權以1228萬元匆匆出售,當年9月更名為“浙江琪瑞機械裝置有限公司”,華鐵應急強調,由於整體轉讓新疆華鐵全部股權,“後續債權債務與公司無關”。

21世紀經濟報道記者查詢公告可知,2019年1月,華鐵應急公告稱,擬將新疆華鐵100%股權轉讓給自然人葉恭樂,轉讓價格為5975萬元。

這筆交易隨後不了了之,不久之後的2019年3月,華鐵應急再次公告稱,對新疆華鐵2018年固定資產計提減值準備1.4255萬元,同時擬將新疆華鐵100%股權轉讓給自然人陳萬龍,轉讓價格相應由5975萬元下調至1228萬元。

這筆交易於2019年4月24日在新疆喀什市市場監管局完成股權轉讓工商變更登記手續。

對此,億邦國際董事長鬍東在新聞釋出會上質疑,“華鐵應急為何將新疆華鐵股權轉讓匆匆轉讓?該交易價格是否公允?”

而關鍵角色——新疆華鐵的業務,也備受監管關注。

2019年10月18日,華鐵應急收到浙江證監局警示函,其中認定“2018 年,新疆華鐵開展雲端計算伺服器租賃業務,公司未對開展此項業務進行充分披露和充分的風險揭示,資訊披露不及時、不準確”,且“在新疆華鐵開展雲端計算伺服器租賃業務的過程中,公司存在對專案的盡職調查不全面、專案可行性分析報告簡單、專案合同稽覈不嚴謹、相關費用支付不合規等問題,內部控制存在重大缺陷”。

隨後,2019年10月22日,華鐵應急收到上交所問詢函,在2019年11月回覆中,其承認在資訊披露過程中以“雲端計算伺服器”指代比特幣“礦機”,表述不準確,導致公司資訊披露和風險揭示不充分。

此外,回覆問詢函中,華鐵應急指出,“截至2018 年12月底,新疆華鐵實際收到雲端計算伺服器2.4萬臺,並在2018 年7月18日前支付貨款1.2096億元……截至2019年3月27日,億邦科技未對新疆華鐵履行剩餘5.6萬臺雲端計算伺服器的供貨義務,新疆華鐵不存在相應的支付義務……根據浙江澤大律師事務所的法律意見書,新疆華鐵公司因億邦科技違約履行合同義務,從而主張解除合同”。

在8月9日早間的澄清公告中,華鐵應急稱,“根據立信會計師事務所出具的《新疆華鐵恆安建築安全科技有限公司驗資報告》,新疆華鐵1.7億元註冊資金出資到位且資產完全獨立,與華鐵應急財產可做明顯區分。因此,兩家公司相互獨立,華鐵應急不應當為新疆華鐵承擔連帶責任。”

不過,億邦國際方面則有不同看法。

對於將上市公司華鐵應急列為共同被告,21世紀經濟報道記者獲得一份億邦科技民事起訴書顯示,其中提到,“新疆華鐵系華鐵應急全資子公司,即一人有限責任公司,華鐵應急負有證明新疆華鐵財產與自身財產完全獨立的法定義務,否則應對新疆華鐵債務承擔連帶責任。”

此外,億邦科技認為,“新疆華鐵系由華鐵應急非公開發行股票募集資金成立,其註冊資本1.7億元全部由募集資金投入”,且在此次交易中,華鐵應急員工胡丹峰、董君娜起到了核心作用”,上市公司應該承擔連帶還款責任。

此外,8月9日早間的澄清公告提及,公司控股股東胡丹鋒於2018年年報事後稽覈問詢函回覆中出具承諾,“對上述合同糾紛可能給公司帶來的損失承擔連帶償付責任,如果華鐵恆安要求億邦科技繼續履行或行使合同解除權的過程中導致華鐵應急的經濟損失,胡丹鋒兜底承擔連帶償付責任”。

礦機流入實控人妻子之手?

值得一提的是,21世紀經濟報道記者獲取的相關證據顯示,新疆華鐵購買的礦機所對應的其中一個比特幣挖礦礦池、礦工號、比特幣收益及比特幣錢包地址全部歸屬於號碼為139XXXX9886的手機使用者,而該手機使用者恰巧是華鐵應急實控人胡丹峰妻子潘倩。

透過技術手段分析,這5個比特幣地址是同一個比特幣錢包的不同比特幣地址,說明這5個比特幣地址歸同一個人所掌管,同時透過比特幣區塊鏈瀏覽器(www.btc.com)查詢上述比特幣地址得知,挖礦所得的比特幣數量就達4418.895748枚。

相關人士指出,按照2021年8月3日的比特幣價格行情,華鐵應急實控人胡丹峰及其妻子潘倩所持的比特幣價值高達人民幣10.8億元,即新疆華鐵購買的礦機挖礦所產生的其中一個比特幣礦池收益,全部進入胡丹峰妻子潘倩的個人賬戶。

就此,億邦國際認為,華鐵應急實控人胡丹峰及其妻子潘倩涉嫌嚴重掏空上市公司資產。

對於億邦國際與華鐵應急之間的糾紛,21世紀經濟報道記者將進一步跟蹤關注。

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读