加密貨幣交易所等服務提供商發揮著重要的作用。他們不僅是通向加密行業的門戶，而且還可以成為全球執法機構的強大盟友。全球最大的加密貨幣交易平臺幣安（Binance）最近協助英國當局查明並逮捕了一名保加利亞罪犯。
保加利亞的網路釣魚者
過去幾年，加密貨幣行業吸引了大量罪犯。這些人大多把比特幣和山寨幣作為可行的洗錢工具。值得慶幸的是，交易所等服務提供商似乎正投入大量的精力逮捕這些罪犯，這可以透過凍結可疑交易，或與執法機構積極合作來實現。
幣安最近協助英國當局逮捕了一名保加利亞罪犯，此人涉嫌數十種服務客戶的網路釣魚指令碼。目前尚不清楚這是否與加密貨幣服務有關。透過這次合作，英國當局於本月初逮捕了這名嫌疑人。
一個強有力的案例
在定罪任何型別的罪犯時，立案前都需要有充分的證據。就這名身份不明的保加利亞嫌犯而言，幣安在必要資訊方面發揮了關鍵作用。最終，這名罪犯承認多項詐騙罪，將因參與網路釣魚和詐騙活動而面臨9年監禁。他把從釣魚網站獲得的資訊透過暗網出售，以換取比特幣。
預計超過50萬的受害者遭受這些網路釣魚指令碼的攻擊。這些騙局竊取或非法獲取的資金總額高達4500萬美元，這是過去一年破獲的規模較大的犯罪活動之一。儘管幣安從未解釋他們是如何精準的合作，但保加利亞罪犯以某種方式使用了他們的服務。報告透過平臺發生的任何可疑活動是幣安等交易所每天必須遵守的眾多要求之一。
比特幣不適合罪犯
所有這些進一步證實了，犯罪分子應該遠離加密貨幣。儘管比特幣在他們看來可能是匿名的，它是當今市場上最透明的數字資產之一。但是，區塊鏈分析公司和交易所對所有可疑活動進行了監控，顯然，最終會發現此類交易，最終犯罪分子也會被抓住。
話雖如此，加密貨幣不太可能因此很快失去“吸引力”。加密貨幣仍然是以低成本、不拖延的方式，將資金轉移到世界上任何人手中的最簡單的方法。與傳統方案相比，加密貨幣是這方面最合適的選擇。
現在，比特幣混合器正一個一個的被關閉，掩蓋一個人的資金來源變得更加困難。這是一件好事，因為比特幣從來就不是匿名的。
