全球最大的加密交易所幣安向Cointelegraph透露，透過與烏克蘭執法部門合作，烏克蘭當局發現並逮捕了參與4200萬美元勒索軟體和洗錢活動的犯罪分子團伙。
犯罪嫌疑人均為烏克蘭國民，主要在烏克蘭作案，自2018年以來該犯罪團伙清洗了數百萬美元的加密貨幣，還參與了全球範圍內的數次網路攻擊，該組織已於2020年6月被捕。
去年11月，幣安與烏克蘭數字化部門簽署了一項諒解備忘錄（MoU），以幫助該國制定加密貨幣相關法律法規。
幣安一直致力於清理與加密貨幣有關的金融犯罪事件。比推此前報道，幣安已與Chainalysis、Ciphertrace、Coinfirm等區塊鏈安全公司合作，加強平臺的反洗錢分析力度，此前曾協助英國警方調查涉及5000多萬美元的網路欺詐案件。此次調查也是幣安“Bulletproof Exchangers”專案的一部分，旨在追蹤幣安與高風險實體之間的交易。
區塊鏈分析公司Chainalysis今年年初發布的一項研究報告顯示，2019年間全球的比特幣非法交易量高達 28 億美元，兩大加密交易所幣安和火幣佔據了其中的52%。
圖片來源:pixabay
作者:Mary Liu
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