3月11日，東京警方逮捕了兩名與“ Coincheck駭客案”有關的男子。這些人被指控透過一個黑暗的網路市場購買被盜的NEM(XEM)，這違反了一項旨在打擊有組織犯罪的法律。
據《日本時報》(Japan Times)3月11日報道 ，東京都警局逮捕了北海道的一名醫生和大阪府的一名公司高管。
據警方稱，犯罪嫌疑人知道資金來源。據報道，他們在2018年2月和3月從一家暗網以相當大的折扣購買了XEM。
據稱，嫌犯是在警方對一家加密貨幣交易所進行調查後被捕的，這家交易所接收了來自駭客的贓幣，目前還不清楚警方是如何查明這些資金的流向的。很可能他們利用了區塊鏈跟蹤工具。
追擊NEM的蹤跡
Coincheck駭客事件是加密貨幣交易所被盜歷史上最大的一次。2018年1月，駭客竊取了價值5.34億美元的XEM，據稱有一條線索指向俄羅斯境內的攻擊者。東京警方為此案指派了大約100名調查員。當局正在繼續調查其它被指控購買被盜NEM的買家。
據報道，被盜的通證被兌換成比特幣(BTC)或萊特幣(LTC)，散落在了13000多個錢包。目前尚不清楚該案的駭客是否能夠完全套現其贓款，因為此後許多交易所都加強了安全和監控工作。
調查人員現在似乎已經轉移了注意力，因為他們的目標是那些購買了涉案通證的人。購買贓物以牟利的方式轉售的做法被稱為“fencers”(意指非法搬運者)，在大多數法域被視為犯罪行為。
隱私幣的擁護者通常認為，比特幣或NEM等“透明”幣缺乏可替代性，這可能導致使用者在不知不覺中成為非法幣的“擋箭牌”。
Coincheck歷史
在經歷了動盪的2018年後，該交易所的營收 在一個季度內下降了66%，最終在新東家Monex Group的帶領下反彈，後者於2018年4月收購了Coincheck。2019年初，它是獲得日本金融服務機構許可證 的幾家日本交易所之一。
2018年5月，該交易所下架了所有帶隱私功能的幣種，而同年11月又恢復了NEM 交易。
