1月29日，法國、比利時和以色列的調查人員粉碎了一項意圖騙取法國和比利時公民600萬歐元（約合664萬美元）的圖謀。歐洲刑警組織的新聞稿寫道。
欺詐者承諾，受害者可以在這場極似龐氏騙局的投資中獲得可觀的回報。
這場跨國性詐騙網路據稱是一名法裔以色列公民一手策劃的。當局在2019年逮捕了9名與該詐騙案有關的嫌疑人。
調查始於2018年，由歐洲刑警組織和歐洲司法組織協調展開。
據報道，這些嫌犯建立了一個系統，承諾可以從比特幣、鑽石和黃金投資中獲得鉅額收益，並在未公開的線上平臺上提供“服務”。
這起詐騙案顯示出龐氏騙局的蛛絲馬跡。組織者承諾從5%到35%不等的高回報率，然後假裝管理使用者的錢包，並邀請他們投資更多的錢。一些受害者確實收到了利息，從而進一步增加了他們對該平臺的信心。
一些組織也成為侵襲的目標，據報道，一家“大型法國私營公司”和一家法國地方當局成為這一騙局的受害者。
欺詐者成功地收集了至少600萬歐元，還有幾百萬元的未付發票。當局設法追回了100多萬歐元，其餘的資金據稱已轉移到歐盟以外。
法國監管機構此前指出，該國與加密貨幣相關的詐騙威脅顯著增加。
來源：https://cointelegraphcn.com/news/investigators-bust-6-million-bitcoin-and-gold-fraud-scheme
