11月初，全球各地發生多起駭客入侵推特大V賬戶宣傳比特幣騙局案件，涉案金額超過數百萬美元。12月以來，這類比特幣騙局再度升級，詐騙者傳送郵件威脅使用者人身安全，並要求支付比特幣贖金。
北京時間12月14日早間訊息，近期，垃圾資訊散佈者向全球多個英語國家的企業、學校和其他地點傳送了大量炸彈威脅，要求對方透過比特幣支付贖金。
目前還沒有證據顯示這些地方是否真的安裝了炸彈，但此事已經導致美國、加拿大和紐西蘭的多地疏散人群，執法部門也展開相關調查。警方在調查潛在威脅的同時也要求相關人員多加小心。
其中一些威脅郵件已經發布到網上。例如，美國艾奧瓦州Cedar Rapids警察局就公佈了題為《別浪費你的時間》的威脅郵件。傳送者警告稱，已經有一名男子攜帶爆炸裝置進入“你們開展業務的大樓”。
這名勒索者要求受害企業當天籌集2萬美元比特幣，並表示，一旦發現警方介入或者其他異常情況，就會引爆炸彈。“這無關個人恩怨，純粹就是一筆買賣。”郵件還寫道。郵件裡面還附上了比特幣錢包的地址。目前還不清楚是否有人向勒索者支付贖金。
近期，據thenextweb報道，紐西蘭電視節目主持人譴責比特幣詐騙者，冒充他進行加密貨幣詐騙。據當地媒體報道，主持人Daniel Faitaua明確表示：他從未擁有過任何比特幣，任何網站的相反報道都是絕對錯誤的。
從推特詐騙，到郵件詐騙，騙子的詐騙手段逐步升級，從高利潤誘惑變成了直接威脅索要比特幣。這其中欺詐者假借明星的光環在網際網路上行騙已成為主要套路。而比特幣是應用區塊鏈技術的一種數字貨幣，具有區塊鏈去中心化的特點，匿名性，難以追蹤到騙子的蹤跡，致比特幣詐騙的主犯們得手後屢屢逃脫各國警察的追捕。
相較於國外的比特幣詐騙案件，國內更多的是出現1C0詐騙，假代投，虛假交易所，傳銷幣，空氣幣等騙局。騙子的作案手段通常是偽造團隊核心成員為國外的知名學府教授，或是直接開發出虛假的交易所，忽悠使用者將真金白銀的USDT或是BTC投入騙子賬戶後便捲款失聯，此前15天即詐騙2000萬跑路的幣投所就是此類。而傳銷幣往往透過靜態收益和動態收益，忽悠使用者不斷拉下線坐享高收益的分紅，一旦下線無法為繼，傳銷幣專案方馬上捲款跑路。
今年國內數字貨幣詐騙的案件頻繁發生，這也和數字貨幣在國內屬於新鮮事物，本身缺乏監管部門，而且並沒有相關的法律法規出臺約束幣圈。去年的94風波並未影響到投資者的熱情，2018年風起雲湧的1C0將區塊鏈和數字貨幣推向普通大眾，短暫的慌亂後，區塊鏈熱潮很快捲土重來。國內各類數字貨幣層出不窮，繼續編織著吸金和造富神話。到了年底，當區塊鏈和數字貨幣的熱潮過去，才發現那些夢想透過數字貨幣實現財富自由，盲目相信騙子鼓吹遠大前景的人成為了最後的接盤俠。
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