幣安協助烏克蘭警方破獲4200萬美元加密資產欺詐案

買賣虛擬貨幣

根據Cointelegraph8月18日報道,幣安近期協助烏克蘭警方破獲一起涉案金額超過4200萬美元的加密資產欺詐案,涉及勒索軟體、洗錢等。幣安安全團隊從今年初就開始加大力度,深入調查加密資產行業的欺詐現象,展開與烏克蘭警方的合作。

作為全球最大的區塊鏈生態企業,幣安一直積極致力於打造安全健康的加密資產行業環境。資料顯示,幣安前哨團隊於2018年成立,為幣安資料安全團隊的內部風險情報部門,志在保障幣安產品及服務安全,團隊成員專業且經驗豐富。

幣安CEO趙長鵬近日公開活動時稱:“幣安的反洗錢可能做得比銀行還嚴格,這也是為什麼我們能一直做到相對頭部的原因之一。”

幣安資料安全團隊今年推行了Bulletproof Exchanger計劃,其中一項任務就是識別幣安和高風險物件之間的交易,包括這些人們稱之為“Bulletproof Exchanger”的平臺。這些平臺通常作為金融犯罪及其它詐騙行為的加密資產的現金出口。

與之相似的是“BulletproofHosting”服務,網站託管提供商會放寬對伺服器託管內容的限制。“Bulletproof Exchanger”最廣為人知的是其過於寬鬆的KYC規則和反洗錢(AML)政策。

根據幣安與TRM Labs的聯合資料顯示,這些“Exchanger”通常位於缺乏執法或監管的地區,它們的交易量很大一部分與高風險物件相關,如:勒索軟體攻擊、交易平臺駭客、暗網活動等。這些活動產生的非法收入將被洗白,然後又被投入到網路犯罪運作和基礎設施中,從而獲取更多非法利益。此次與烏克蘭警方的合作打擊行動也是該計劃的成果之一。

這份案情調查報告顯示,該犯罪集團自2018年以來一直在清洗數百萬美元的加密貨幣。犯罪嫌疑人均為烏克蘭國民,並於2020年6月被捕。此前該組織主要在烏克蘭開展業務,也參與了全球範圍內的數次網路攻擊。

幣安與烏克蘭官方的合作遠不於此。2019年末,幣安與烏克蘭國家數字轉型部簽署諒解備忘錄,共同合作以“確立虛擬資產與數字貨幣在該國合法性”。

與此同時,除烏克蘭以外,幣安已處理來自全球多個司法管轄區的執法協助請求。據公開訊息,2019年9月,幣安協助英國警方調查並鎖定疑犯,破獲一起涉案金額超5100萬美元的加密資產欺詐案件。

作為領先的區塊鏈企業,幣安在國內更是大力實現科技助警。

2020 年 6 月,幣安首次對外公佈自主研發的鏈上資產反欺詐系統。幣安一直透過其領先的區塊鏈技術及經驗實現科技助警,持續為警方追蹤打擊金融犯罪等違法行為提供技術支援,並透過地址追蹤及黑名單設立保障社羣使用者的資金安全。

據悉,幣安已與湖南、山東、遼寧、河南等多地警方開展交流合作,在區塊鏈反欺詐、資金被盜案件的資料分析、證據收集、資金追蹤方面為司法機關提供了重要資料。

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