南亞國家巴基斯坦近日發現一起涉及加密貨幣交易所幣安(Binance)，犯罪金額恐高達1億美元的加密貨幣投資詐騙案。該國聯邦調查局(FIA)的網路犯罪部門6日已向幣安巴基斯坦(Binance Pakistan)總經理Hamza Khan發出出席命令，要求他解釋為何該公司與欺詐性線上投資應用程式產生聯絡，並表示相關調查信已傳送給幣安開曼群島和Binance US。
FIA網路犯罪部門負責人Imran Riaz7日也於個人推特上公開此事，稱這些欺詐應用程式的詐騙金額高達1億美元。該機構向幣安表示：正如許多民眾向辦公室所投訴的那樣，巴基斯坦發生了一起線上金融詐騙，影響了來自本國不同城市的數千名受害者，涉及欺詐性應用程式，掠奪無辜民眾數百萬美元。
誘導投資者從幣安錢包轉移資金
據當地《黎明報》報導，迄今為止，調查發現了11個應用程式的欺詐賬戶：MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、91FP、UG、TASKTOK，並發現有26個Binance錢包與這些應用程式相關聯。該騙局涉及誤導投資者將資金從幣安錢包傳送到未知的第三方錢包。
該機構表示，許多線上投資詐欺行為在巴基斯坦以龐氏騙局的模式進行，即向投資者承諾如果他們帶來更多客戶，他們的投資將獲得高回報。
"這些計劃以犧牲新客戶為代價使老客戶受益，並最終在他們積累了價值數十億盧比的大量資本基礎時捲款消失。2021年12月20日，來自全國各地的人們聯絡了本機構，並表示至少有11個應用程式停止執行，並欺騙了人們數十億盧比。"
這些欺詐者要求巴基斯坦使用者在幣安註冊一個賬戶，然後將資金從他們的幣安錢包轉移到應用程式。然後將使用者新增到Telegram上的群組，管理員將在其中發出所謂的專家投注訊號，就價格投資提供建議，直到使用者將大量資金轉移到應用程式中，最終詐騙方捲款消失。
FIA初步估計每個應用程式平均有5,000個客戶，HFC報告的最大客戶數量為30,000個。
"據報導，每人的投資範圍從100美元到80,000美元不等，估計平均每人2,000美元，因此估計騙局接近1億美元。"
巴基斯坦當局盯上幣安
值得注意的是，FIA已在宣告中點名表示，已開始緊盯巴基斯坦國民在幣安進行加密貨幣交易的相關行為：在這裡值得一提的是，Binance是交易量最大、不受監管的虛擬貨幣交易所，巴基斯坦人已在其中投資了數百萬美元。FIA網路犯罪部門已開始密切關注民眾在幣安上進行的點對點交易，以遏制恐怖主義融資和洗錢的威脅，因為Binance是促進此類活動最大且易於使用的平臺。
FIA要求幣安提供26個錢包的詳細資訊，還包括官方支援檔案以及欺詐者用來連線Binance服務的API的整合機制。該機構表示期待幣安的合作，但同時警告稱，如果不遵守規定，FIA網路犯罪部門將有理由透過巴基斯坦國家銀行對Binance進行經濟處罰。
幣安巴基斯坦針對此案，僅於官方推特上指出，我們不對監管和執法部門的具體事項發表評論。
“但是，作為一項政策，我們的一般做法是儘可能配合調查。具體而言，幣安試圖與執法和監管部門密切合作。"
