根據3月19日釋出的一份檔案，如果美國財政部認定加密貨幣地址與被列入黑名單的人有關聯，則財政部可能會將相關地址和錢包列入其制裁名單。外國資產管制處 (OFAC)可能會將加數字貨幣地址列入特別指定的國民名單(SDN)中。以提醒公眾注意與黑名單上人士相關的特定數字貨幣識別符號。OFAC的清單“不可能詳盡無遺”， 該檔案指出，“如果確定他們是屬於SDN或以其他方式與之有關聯的數字貨幣識別符號或錢包並持有這些財產的當事方，那麼就應採取必要步驟阻止相關的數字貨幣，並向外國資產管制處提交一份報告，其中包括錢包或地址所有權的資訊以及任何其他有關細節。OFAC沒有提供主要的遵從性解決方案，只是建議制定一個專門的、以風險為基礎的遵約方案，由各公司、交易所和加密公司的使用者負責。該方案機制類似於“瞭解客戶”(KYC)程式，其中包括制裁名單篩選和其他相關措施。美國人和公司將負責確保他們不從事被制裁或非法貿易和與投資有關的交易所禁止的交易。美國財政部聲稱，將對利用“作對現有工具”進行犯罪和惡意行為者採取制裁措施，並補充:“為了加強我們打擊非法使用我們現有當局的數字貨幣交易的行為，OFAC可能會在SDN名單上列入與被凍結人員有關的特定數字貨幣地址的識別資料。”此前，特朗普總統於3月19日釋出了一項行政命令，禁止委內瑞拉政府支援的加密貨幣石油幣Petro，並禁止美國投資者參與加密貨幣的首次發行(ICO)。本週早些時候，由愛德華·斯諾登(Edward Snowden)提供的機密檔案顯示，美國國家安全域性(NSA)成功地建立了一個追蹤和定位加密貨幣使用者的系統。
翻譯：區塊網@ 軍仔
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