幣新訊息，美國財政部外國資產控制辦公室（ofac）週一宣佈，兩名中國公民因為幫助朝鮮 lazarus 駭客團隊洗錢而遭受制裁。這兩位中國公民經營比特幣場外兌換（otc)業務，幫助客戶將比特幣兌換成法幣。
此次遭受制裁的中國公民為江蘇南京的田寅寅，和遼寧鞍山的李家東。美財政部公告稱，田和李從朝鮮駭客收到的加密貨幣價值超過9100萬美元。據公告，這筆錢是在2018年4月一次攻擊中被竊取的，駭客共盜竊了價值2.5億美元的加密貨幣。
公告稱，田寅寅透過與他的比特幣地址關聯的人民幣銀行帳戶轉移了價值3400萬美元的非法資金，還將價值近140萬美元的比特幣轉移到了預付的apple itunes禮品卡中，用來購買比特幣。
公告並未指出是哪個交易所被盜。幣新認為，公告中被盜交易所可能是日本第一大交易所 coincheck，這是2018年受損資產金額最大的安全事件之一。
美財政部還在其制裁名單上公佈了兩人的網名，和兩人持有的20個比特幣地址。
這兩位中國公民是多個交易所的otc商戶。目前李家東在localbitcoin的otc賬戶已經停用，與遼寧鞍山手機號繫結的微信也已登出。田寅寅在 coincola 的otc賬戶仍在交易。
由於制裁，這些中國公民在美財產權益將被凍結，並被禁止與美國人或在美國境內進行交易。此外，他們提供協助的金融機構也可能面臨美國財政部的制裁。
lazarus group 得名於聖經中的死而復生者拉撒路，該駭客組織開發了wannacry等惡意軟體，在網路安全界臭名昭著。2019年9月13日，美財政部將其確定為朝鮮政府的下轄機構。據聯合國報告估計，2019年朝鮮竊取了價值5.71億美元的加密貨幣。這筆收入被朝鮮政權投資於其彈道導彈和核計劃。
日本、韓國交易所和礦工群體是朝鮮駭客攻擊的主要受害者。據報道，coincheck, bithumb, youbit, coinlink, nicehash 等企業都曾被朝鮮駭客攻擊，這些被盜貨幣中的絕大部分透過otc流入了中國交易所。
來源：幣新公眾號
