加密貨幣支付商Bitpay錢包遭罰50萬美元 OFAC:涉違反制裁法規

加密貨幣支付商Bitpay錢包遭罰50萬美元 OFAC:涉違反制裁法規

美國加密支付公司BitPay於2011年5月創立,旨在為商家提供比特幣和比特幣現金的支付服務。根據OFAC通知書,BitPay在2013年至2018年有2,108筆交易來自包括烏克蘭、古巴、朝鮮、蘇丹及敘利亞等受美國製裁的司法管轄區,總交易金額為129,000美元。

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)於昨(18)日釋出執行通知,宣佈違反多項美國製裁計劃的加密支付公司BitPay已與OFAC達成和解,並同意支付507,375美元罰金,並將嚴格執行相關合規程式。

OFAC指控這些違法交易是BitPay在其制裁合規計劃中的缺陷所導致,並指出雖然BitPay確實遵守OFAC的美國指定製裁名單(Specially Designated National List, SDN)篩選了賣家,但它並未篩選與買家有關的資料。

OFAC通知書表示:“BitPay在擁有足夠資訊篩選使用者的情況下,未能履行應盡有的謹慎和遵守制裁義務,並允許受美國製裁地區買家使用該平臺交易近5年時間。”

具體來說,BitPay代表其商家客戶,自受制裁的司法管轄區接受買家以加密貨幣支付,並將數字貨幣轉換為法幣,隨後將該金額轉發給其商家客戶。

根據該通知書,BitPay的網路協議具有使用者IP地址及其他位置資料,但由於該平臺的不完善的合規計劃,導致該資訊未能確實驗證。雖然如此,但OFAC表示BitPay的違規行為屬非自願及非重大的,因此決定以要求BitPay採取合規控制、員工培訓、啟動驗證服務等解決方案來取代原訂的6億美元高額罰款。

BitPay表示將加強合規政策

對於OFAC的指控,BitPay發言人向《Coindesk》表示,該公司已努力在違規交易發生後加強其合規計劃。

“BitPay與OFAC進行了充分合作,並很高興能解決找到解決方案。此次和解涉及在2013年至2018年之間,我們商家與其客戶之間進行的2,102筆極少量交易,這些交易似乎來自受美國製裁的司法管轄區。

這些交易多涉及線上託管服務、遊戲等產業,交易平均價值低於100美元,總計128,582.61美元。”

BitPay發言人接著補充,該違規交易佔該時期總交易量的0.04%,而該公司自那時開始便持續地改善其合規計劃。

值得注意的是,除了BitPay,OFAC同樣於去年12月30日對加密貨幣託管平臺BitGo提出類似指控,稱其違反多項制裁規定,BitGo最後同意支付98,830美元罰金和解。

OFAC也於通知書中特別提醒其他數字貨幣服務商遵守OFAC的監管計劃。

“此次行動凸顯出,與所有金融服務提供商一樣,參與提供數字貨幣服務的公司皆應理解與提供數字貨幣服務相關的制裁風險,並應採取必要的措施來減輕這些風險。”

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