金融犯罪執法網路（FinCEN）指控一名比特幣混合運營商因違反反洗錢條例而被處以6000萬美元的民事罰款。
比特幣洗牌出錯
拉里·迪安·哈蒙被捕，被控提供未註冊的貨幣服務2014年至2020年的業務。在Helix和Coin Ninja的指導下，他作為創始人和主要運營商做出了貢獻。兩個平臺都提供比特幣交易服務和虛擬貨幣混合器。目前，除了被處以6000萬美元的罰款外，哈蒙還面臨著共謀洗錢和經營“無證匯款業務”的指控。
根據FinCEN的公告，Harmon在比特幣（BTC）中洗錢超過3億美元，並使毒品、槍支的販運成為可能，以及透過黑暗網路推廣Helix的比特幣混音器服務的兒童色情節目。美國法律官員還規定，超過36.5萬個比特幣交易是透過Helix處理的。
除了透過他作為主要加密貨幣交換機的角色推廣Helix服務外，Harmon還擔任Coin Ninja的執行長，Coin Ninja被指提供未註冊的貨幣服務業務。根據報告：
“FinCEN的調查顯示，Harmon先生故意違反《銀行保密法》（BSA）的註冊、程式和報告要求，未能註冊為貨幣服務業務（MSB），未能實施和維持有效的反洗錢計劃，根據FinCEN的指控，Harmon故意和故意違反《銀行保密法》的監管框架，透過不同的技術轉換和交換比特幣，與販毒分子和造假者進行交易。FinCEN還指控比特幣混合運營商透過主動刪除他透過Helix收集的客戶資訊來隱藏非法活動。
什麼是比特幣混音器
比特幣混合通常是一種透過“虛擬貨幣洗牌”系統將BTC線上交易風險降至最低的解決方案。它提供的服務旨在透過交換一個人的BTC和其他人的BTC來提供傳送者匿名性和隱私性。比特幣混合演算法提供的隱私使比特幣投資者能夠安全地在網上交易，而不被企圖竊取其加密資金的罪犯發現。
不幸的是，儘管比特幣混合可以為投資者和虛擬貨幣持有人提供線上安全，在某些情況下，犯罪分子還利用它以匿名的方式推進其非法活動
閱讀原文：First Bitcoin Mixer Slapped with $60M Fine by FinCEN in Money Laundering Crackdown
