美財政部外國資產控制辦公室正審查Coinbase披露資訊

據華爾街日報報道，加密貨幣交易所Coinbase表示，其服務可能被美國已列入制裁黑名單的個人、實體或司法管轄區使用。

Coinbase在一份監管檔案中表示，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）正在審查其披露的交易資訊。

據《比推》此前報道，Coinbase上週四向美國證券交易委員會(SEC)提交了上市申請。

該公司在上週提交給美國證券交易委員會的招股說明書中表示，尚未面臨與披露或傳票相關的罰款或其他執法行動，但其某些披露仍在接受OFAC的審查。

美國法規禁止與列入黑名單的個人或公司以及受到美國全面制裁的政府或司法管轄區進行交易。

該公司表示，區塊鏈技術和Coinbase服務的性質使其在技術上無法阻止與某些個人、公司或地址進行交易。

該公司在招股說明書中表示：“我們已經與OFAC分享了我們合規計劃的關鍵細節，我們相信我們已經制定了合理的風險計劃。”

該檔案稱，該公司的合規計劃包括監控網際網路協議地址，以識別受到美國製裁的司法管轄區，以及被OFAC列入黑名單或該公司認為與黑名單中的個人、公司或司法管轄區相關聯的區塊鏈地址。

Coinbase擁有約4300萬使用者，可在100多個國家訪問。Coinbase在招股說明書中表示，它正在實施額外的控制和篩選工具。該公司上個月任命了一位新的合規主管。

圖片來源：Coinbase

作者 Amy Liu

本文來自比推Bitpush.News，轉載需註明出處。