前微軟員工因“涉及美國首個比特幣稅收欺詐案”被判9年

一名前微軟工程師被判處有期徒刑九年,罪名是以“貨幣儲值”(CSV)形式(包括禮品卡)從其前任僱主那裡竊取超過1000萬美元的數字資產。

Volodymyr Kvashuk是一名居住在華盛頓的26歲的烏克蘭公民,他使用其同事的帳戶和身份竊取並出售CSV,這似乎讓他的同事背了黑鍋。

Kvashuk還使用比特幣(BTC)混合服務進一步模糊了賬單記錄,他告訴美國國稅局,轉移到他賬戶中的價值280萬美元的加密貨幣是親戚送給他的禮物。根據美國司法部的說法:

 “在Kvashuk的七個月非法活動中,大約280萬美元比特幣被轉移到他的銀行和投資帳戶中。 Kvashuk隨後提交了偽造的納稅申報表,聲稱比特幣是親戚送給他的禮物。”

Kvashuk從2016年8月開始在微軟工作,直到2018年6月被解僱。

根據國稅局(IRS)特別代理人Ryan Korner的說法,此案被宣判為“美國首個涉及比特幣稅收的欺詐案。” Korner聲稱,這一判決突顯了該機構的刑事部門在識別未報告的加密資產交易方面日漸成熟:

 “簡單地說,今天的判決證明你不能透過網際網路竊取資金,你也不能認為比特幣會掩蓋犯罪行為。”

美國檢察官辦公室的Brian Moran說:“竊取僱主資金已經很糟糕了,但是利用同事的身份犯罪就不僅僅只是偷竊的罪行了。”

Kvushuk被判犯有18項聯邦重罪,其中包括六項洗錢罪名和兩項提交偽造納稅申報表的罪名。Kvushuk用這筆贓款購買了價值160萬美元的湖邊別墅和16萬美元的特斯拉汽車。

在美國曆史上,逃稅罪的罪行等同於許多刑事犯罪。禁酒時期的黑幫老大Al Capone自1931年被發現犯有逃稅罪名以來,在聯邦監獄服刑了7年。


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