美國一家聯邦法院判處紐約一家公司以及執行長250萬美元罰款處罰，這是美國期貨交易委員會（CFTC）第一次針對比特幣的反欺詐提起訴訟。該衍生品市場的監管部門稱，這個龐氏騙局涉嫌虛構集中投資的策略，偽造計算機遭到駭客入侵，所有使用者的資金被盜的事件。
CFTC首個針對比特幣的反欺詐行動美國商品期貨委員會週二公佈，紐約聯邦法院在一起比特幣欺詐案中對兩位被告判處“250萬美元的民事處罰金和賠償”對紐約公司格爾夫曼藍圖有限公司（Gbi）及其執行長尼古拉斯·格爾夫曼（Nicholas Gelfman）作出的判決的是美國紐約南區法院的P·凱文·卡斯特（P. Kevin Castel）法官。根據該委員會，此案是CFTC首個“針對比特幣提起的反欺詐執法行動”。這家公司解釋說，“格爾夫曼作為控權人對Gbi的違法行為負責，”而“Gbi作為負責人對格爾夫曼和及其他高管、代理人和僱員的違法行為負責。”CFTC在9月21日對原告提起上訴，週四CFTC在宣告中寫道：除了要求GBI和格爾夫曼分別向使用者支付554,734.48美元和492,064.53美元的賠償金外，還需要分別繳納1,854,000美元和177,501美元的民事罰款，並對GBI和格爾夫曼下發永遠不得交易和申請註冊的命令。還需要下令永久性禁止他們進一步違反CFTC法案和條例。雖然被告需要向受害者進行賠償，但是該機構著重提到，這些命令“可能無法追回資金損失，因為不法者可能沒有足夠的資金或資產（進行賠償）。”80多名客戶被騙從2014年到2016年期間，”格爾夫曼及其Gbi公司透過其高層、代理和員工經營了一個比特幣龐氏騙局。”該騙局承諾將會把使用者的資金放置到一個“合營的社羣資金池裡”，被告將會使用計算機交易程式Jigsaw執行高頻演算法交易策略對這些資金進行操作。CFTC指出，被告在社交媒體上釋出這樣的公告，例如，“我們是一個軟體開發公司，現在為使用者開發了一個比特幣高頻交易程式叫做Jigsaw’（比特幣周收益率是2%）。”但是該委員會斷言：這個策略是假的，所謂的業績報告是假的，像所有龐氏騙局一樣，向GBI使用者支付的利潤實際上是挪用了其他使用者的資金。為了隱瞞“交易的虧損和挪用的資金”，被告“向資金池的參與者捏造和提供虛假了的業績報告”。這些虛假描述顯示比特幣交易收入可觀，但實際上被告Jigsaw的賬戶記錄顯示交易量很少而且無利可圖，CFTC描述道。法院的命令稱：格爾夫曼為了隱藏計劃背後的交易虧損和資金挪用，還偽造了計算機遭到駭客入侵，使用者幾乎所有資金被盜的事件。
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