okfine資訊整理：一名比特幣交易員近日由於運營一個比特幣和萊特幣詐騙專案而遭到美國商品期貨交易委員會(CFTC)逮捕，並被處以100萬美元罰款。
根據美國商品期貨交易委員會週五釋出的一份新聞公告透露,這名被處罰的交易員名叫約瑟夫·金，是亞利桑那州居民。
他已承認詐騙了投資者成千上萬的美元，他之前還盜用了前僱主的資金，盜用金額超過60萬美元。
另外據新聞公告顯示，約瑟夫·金的前僱主是一家位於芝加哥的貿易公司，約瑟夫·金在2017年9月至11月期間將他的這位僱主的比特幣和萊特幣轉移到了他自己的私人賬戶裡, 導致該貿易公司損失了60萬1千美元。
當那家貿易公司向約瑟夫·金詢問丟失的通證在哪裡時, 約瑟夫·金謊稱由於出現了安全問題所以加密貨幣交易所讓他把相關通證轉移了到其他賬戶。
該公司在2017年11月發現了約瑟夫·金的盜竊行為並立即解僱了他。
不過約瑟夫·金正日並沒有就此停止違法活動。他隨後開始向個體客戶募集資金,他這麼做很顯然是希望繼續透過加密貨幣交易獲利，然後用獲取的利潤去償還他的前僱主。
結果他在2018年12月和3月之間透過詐騙手段從至少5個客戶那裡獲取了大約54萬5千美元。
據說約瑟夫·金對客戶謊稱他之前是為了創辦自己的貿易公司才自願離開他的僱主的。
他還撒謊說他會用低風險的套利策略去投資資金,而實際上他把資金用於高風險的加密貨幣交易並因此全部損失了54萬5千美元的客戶資金。
美國商品期貨交易委員會在新聞公告中宣佈對約瑟夫·金罰款114萬6千美元，並永久禁止他參與包括加密貨幣交易在內的各類交易活動，同時判處他15個月的監禁。
美國商品期貨交易委員會執法主管James McDonald說:
“美國商品期貨交易委員會在今天宣判的結果顯示出該機構正在努力保護公眾利益並積極地監督虛擬貨幣市場，美國商品期貨交易委員會已經成功處理了很多類似案件。”
