一名前微軟員工因使用比特幣混音器騙取這家科技公司超過1000萬美元的數字貨幣而面臨9年監禁,他在這一過程中使用比特幣混音器掩蓋自己的行蹤並混淆資金,他在微軟擔任軟體工程師期間犯下了18項重罪。Kvashuk負責測試線上銷售平臺,並使用內部訪問許可權獲取“貨幣儲值”(CSV)程式碼和禮品卡。然後他又在網上轉售。
這項銷售創造了數百萬美元的利潤,然後他用這筆錢購買了一套價值160萬美元的豪宅和一輛特斯拉。
來掩蓋自己的行蹤,科瓦舒克利用同事們的測試電子郵件賬戶,讓人覺得他們購買了數字禮品卡。他還利用比特幣混音器混淆了獲得的利潤,掩蓋了資金來源,掩蓋了自己的行蹤,
科瓦舒克將280萬美元比特幣轉入自己的銀行賬戶。他聲稱,這些是親戚給他的禮物,規避了納稅申報表,因為禮物在美國不徵稅。
因其涉及稅務欺詐、洗錢、身份盜竊和訪問裝置欺詐的罪行,美國司法部還指控他歸還8344586美元。這名前微軟員工還面臨著被美國驅逐出境的可能。
在談到此事時,IRS-CI負責人瑞安•科納說:
“Kvashuk偷竊微軟的犯罪行為,以及隨後提交的虛假納稅申報表,是美國首個含有稅收成分的比特幣案例。簡單地說,今天的判決證明你不能透過網際網路偷錢,認為比特幣會掩蓋你的犯罪行為。
科瓦舒克的案件據說是美國“第一個有稅收成分的比特幣案件”。透過使用比特幣混音器,他能夠洗錢並隱瞞資金來源。雖然比特幣混音器通常用於保護投資者的隱私,因為他們的身份和交易在區塊鏈上暴露,但在某些情況下,它們也被犯罪分子利用。
另外,由於開發者的非法活動是在2019年前進行的,因此,Kvashuk選擇提交他的比特幣作為一種禮物,如果它真的是這樣,就不會導致監管制裁。
然而,自2019年以來,美國國稅局修改了其納稅申報單,將加密資產納入其中,以減少逃稅騙局。根據2014-21號公告,納稅申報表包括一個方框,要求申報其是否在2020年以虛擬貨幣的形式出售、接收、交換或收購金融權益。
根據美國稅法,比特幣、以太坊和XRP等數字貨幣現在都要納稅,因為它們被視為財產。隨著所有加密和區塊鏈的興起,美國正在採取行動,將加密監管政策納入其議程。
閱讀原文:Former Microsoft Employee Convicted of $10M Bitcoin Tax Fraud Scheme