作者 | DAN GOODIN
譯者 | 核子可樂
加密貨幣第四大錢包在 11 月 4 日突然轉移了價值近 10 億美元的比特幣，而這個錢包自 2015 年起至今未做任何交易。每次鉅額比特幣的轉移都會引起市場恐慌，究竟是誰轉移了數額如此巨大的比特幣？在經過數天猜測後，答案終於揭曉：美國司法部。
絲綢之路創始人被捕，但其財富下落不明
據悉，該錢包資金來源於暗網絲綢之路。2013 年，司法部關閉關閉了絲綢之路地下市場，並判處其創始人 Ross Ulbricht 終身監禁。絲綢之路與 Ulbricht 可以說是網際網路發展歷史上最成功、也最具影響力的線上犯罪市場與個人。該服務託管在匿名暗網之上從事包括毒品、假證件等能夠想象到的幾乎一切非法商品或服務交易。
律師們在週四提起的民事訴訟中寫道，這裡聚集著成千上萬經銷商與“遠超 10 萬名買家”。檔案還提到，絲綢之路創造了超過 950 萬比特幣的收入，並從中抽取超過 60 萬枚比特幣的佣金。
美國檢察官 David Anderson 在新聞稿中表示，“絲綢之路創始人於 2015 年被正式起訴，但留下了總值 10 億美元的巨大謎團。（注：當時司法部們只解鎖了 Ulbricht 一小部門比特幣）這筆錢去哪了？而日前執行的沒收行動，至少在一定程度上回答了這個懸而未決的問題。犯罪收益中，已經有 10 億美元歸美國所有。”
在本週四的訴訟中，Ulbricht 被定罪並判處兩項終身監禁外加 40 年徒刑。國稅局刑事調查部門協助追蹤了其複雜的運營模式，希望從一片混亂中找出這筆收益的最終接收者。扣押行動於兩天之前進行，區塊鏈分析師注意到了有人從絲綢之路的入賬賬戶中轉出了 69369 枚比特幣（價值約 9.75 億美元）。
神秘人“X”竊取後，轉交政府
投訴中公開了種種引人入勝的細節，聽起來更像是一本犯罪小說。其中提到一位被稱為“Individual X”的神秘駭客將比特幣從絲綢之路的錢包中轉移了出去。
“根據調查，此駭客成功入侵了絲綢之路錢包並以未授權方式非法獲得了許可權，從其手中竊取到大量非法加密貨幣並轉移至自己控制的錢包當中。Ulbricht 意識到了對方的存在，並威脅其儘快歸還加密貨幣。”
這位神秘駭客既沒有歸還比特幣，也沒有使用這筆財富。相反，其於本週二同舊金山美國檢察官辦公室簽署了“沒收同意書與協議”，同意將資金移交給政府。
訴訟檔案還詳細說明了 Ulbricht 混淆資金轉移操作的週期以及不少專業取證知識，並介紹了最終如何弄清比特幣的真正來源。
絲綢之路使用所謂“tumbler”方法處理比特幣交易。這種方式能夠破壞透過區塊鏈跟蹤單一交易的方式。根據絲綢之路的 Wiki 頁面，其 tumbler 透過一系列複雜且半隨機的虛擬交易進行款項支付……因此幾乎不可能將支付操作與發出的所有代幣關聯起來。
換句話說，如果買家在絲綢之路付款，則 tumbler 會掩蓋買家的比特幣地址同比特幣最終發往的賣家收款地址間的任何連結，這樣即使買方與賣方的比特幣地址皆明確已知，也幾乎無法使用區塊鏈對交易本身與交易所涉及的資金進行跟蹤。絲綢之路使用 tumbler 的唯一目的，就是將犯罪收益洗白。
今年年初，政府當局引入第三方比特幣歸因企業對絲綢之路的交易進行分析。他們跟進了 54 筆交易，並將 70411.46 枚比特幣轉移到兩個特定錢包當中——1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 與 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN。當初交易時，這些比特幣的價值約為 354000 美元。
2013 年 4 月，這兩個錢包又將 69471.082201 枚比特幣傳送到第三個錢包——1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx。
兩年之後，第三個錢包向當時未經許可的加密貨幣交易所 BTC-e 傳送了 101 枚比特幣，當時價值 23700 美元。BTC-e 創始人在 2017 年因涉嫌對價值 40 億美元的比特幣進行洗錢而被逮捕。剩餘的比特幣則一直被留在錢包中，直到本週被查封為止。
美國財政收入將增加 10 億美元
協助調查的區塊鏈分析公司 Chainalysis 提供了更多 詳細資訊，同時公佈了以下賬戶流向示意圖。
根據報道，美國國稅局負責刑事調查的特工 Kelly R.Jackson 在新聞稿中表示，“犯罪所得不該被留在犯罪分子手中。透過犯罪調查專業知識，我們終於追蹤到了這筆非法資金。”但目前並不清楚美國國稅局如何找到“X”，併為此花了 7 年多時間，也不清楚是如何說服“x"移交該筆資金。
區塊鏈分析公司 Elliptic 聯合創始人兼首席科學家 Tom Robinson 推測，2015 年 101 枚比特幣被轉移到 BTC-e 可能起到了一些作用：BTC-e 創始人在 2017 年被起訴，業務被查封，也許提供了國稅局找到 Individual-X 蹤跡的賬戶資訊。羅賓遜說：“很可能他們隨後可以訪問交易所的記錄，並可以訪問該人的資訊。”
Robinson 認為，十位數的資金極大地激勵了執法人員投入時間和金錢來追查非法加密貨幣儲存的所有者。“我們已經看到，執法機構購買區塊鏈分析工具的情況有所增加，” Robinson 說，“由於已經證明可以檢索到非常大的金額，因此，我們可能會看到更多有關加密貨幣的執法活動。”
當時查封“絲綢之路”時，從該市場上查獲的大約 144,000 個代幣今天價值超過 20 億美元，而這只是全部代幣的一小部分。在 2014 年和 2015 年，這些代幣被以以約 4800 萬美元的價格拍賣掉了。這次，美國政府的財富將增加約 10 億美元。
延伸閱讀：
https://arstechnica.com/tech-policy/2020/11/feds-seize-1-billion-in-bitcoin-from-silk-road-drug-marketplace/
