從公開的資料來看，美國聯邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國政府的關係緣起於2014年其助力彼時全球最大的交易所Mt Gox的相關調查，明確了部分的即65,000枚失蹤的比特幣的流向。
作者：王澤龍
編輯：唐晗
出品：碳鏈價值（cc-value）
“……公司裡沒有人對我們軟體道德表示擔憂，之前有一個人擔心執法部門會透過我們的軟體濫用權力……然後他離開了。”
以上內容是Chainalysis員工（已離職或仍在職）對東家的部分評價，這位匿名人士突然在Reddit上的r/Bitcoin頻道私自開設的一場關於Chainalysis區塊鏈取證能力的AMA，再次讓加密社羣對這類區塊鏈分析公司對加密世界的潛在破壞力感到惶恐。
事實上，無論Chainalysis這家區塊鏈分析領域的龍頭公司如何PR，都無法讓使用者對其產生足夠信任——畢竟其營收結構、主要服務客戶都具有高度“建制化”的特徵，而其身上數次出現的爭議事件更是令使用者疑壑難平。
01
「政府宴席」的SVIP
這家成立於2014年的區塊鏈分析公司，客戶型別主要有三種：政府、金融機構、加密貨幣交易所，提供比特幣交易分析軟體，幫助他們遵守合規要求，評估風險，並且識別非法活動等服務，目前估值已經超過10億美元，2018年收入約800萬美元。
自成立以來至今，Chainalysis完成融資三輪，共計獲資5360萬美元 | 來源：Crunchbase
據福布斯的報道，該公司的聯合創始人、CSO Jonathan Levin表示，公司一半的營收來自與不同國家政府以及監管機構的合作。
從公開的資料來看，美國聯邦政府是該公司的首要政府客戶，Chainalysis與美國政府的關係緣起於2014年其助力彼時全球最大的交易所Mt Gox的相關調查，明確了65000枚失蹤的比特幣的流向。
此後不久，該公司又宣佈其助力政府破獲了幾起網路犯罪事件，其中就包含大名鼎鼎的絲路暗網市場，在此案中與其合作的政府部門包括美國聯邦調查局（FBI）、緝毒局（Drug Enforcement Administration，下簡稱DEA）等。
到了2017年，Chainalysis已然在政府心中有了較重的地位：Jonathan Levin代表Chainalysis與 Coin Center（由A16Z、Circle、Digital Currency Group、Polychain Capital 等業內頭部機構支援的非盈利區塊鏈協會，旨在推進相關研究和政策推廣） 執行主管 Jerry Brito 、身份與支付協會（The Identity and Payment Association）主席 Scott Dueweke、 斯坦福大學法學院講師 、前聯邦檢察官Kathryn Haun（後來成為了A16Z的合夥人），以及Elliptic 業務發展部門副主席 Luke Wilson（該公司也是區塊鏈分析領域的重要公司）這些機構的代表，一同受邀參與由美國眾議院金融服務委員會（Financial Servie Committee)舉辦的《虛擬貨幣：金融創新與國家安全意義》的主題聽證會。
過往合作中良好的表現、日漸提升的知公司知名度疊加2017年ICO、加密貨幣市場亂象叢生，WannaCry類似勒索軟體的肆虐等原因，聯邦系政府系統對Chainalysis的服務購買力度顯著增加，此後一直呈現揚升態勢。
美國政府機構對區塊鏈分析公司的服務購買金額逐年增長 | 來源：Diar，碳鏈價值
迄今，聯邦政府中已有數個實權、強力部門都採購了Chainalysis的服務。據聯邦採購資料系統（Federal Procurement Data System，下簡稱FPDS）的公示資訊，截至8月24日，聯邦政府中包括美國國稅局、移民與海關執法局、緝毒局、美國聯邦調查局等在內的8個部門同Chainalysis簽署了總計71份合同，總金額為9,013,463.05美元 。
截至19年24日，美國聯邦政府幾個部門採購Chainalysis服務情況統計 | 來源：聯邦採購資料系統（FPDS），碳鏈價值製作
從上述表中我們可以看到幾個有趣的現象：
1）單筆金額支出最大值的三個單位依次為：美國國稅局、FBI、美國移民與海關執法局，這三個部門都顯然是強力部門，不但有暴力機關，其所具有的審查許可權也是表中幾個部門中最大的；
2）單筆之處金額的最大值支出時間一欄，5個部門都是發生於2019年，3個部門發生在2018年，無論是從個數還是金額來說都佔比超過60%，這一定程度上說明聯邦系統內部門在區塊鏈分析/取證的服務購買額上的確是逐年上升的，進一步，在一段時間內，該數值將繼續保持上升狀態；
3）相較Diar去年9月份做出的報告中，聯邦政府截至彼時在此類服務上購買總額570萬美元的數值，此次統計中聯邦政府幾部門對Chainalysis的服務購買總金額幾乎就是上一數值的2倍，可見Chainalysis龍頭地位之強勢，同時也再次從側面印證政府對於區塊鏈分析/取證服務的旺盛的需求——其變化曲線幾乎是以90度的切線向上的。
另據私自開設AMA的Chainalysis員工稱，國土安全調查局，美國酒精、菸草和火器管理局、特勤局、中央情報局等大多數其他聯邦執法機構也是該軟體的使用者。但是尚不清楚這位匿名人士口中的機構是否有同Chainalysis簽訂服務購買合同。
美國政府之外，歐洲刑警組織（Europal）、荷蘭警察部門（Chainalysis曾協助荷蘭警方取締全球最大的暗網市場之一Hansa）、聯合國毒品和犯罪問題辦公室等政府部門，交易所中的幣安、Coinbase以及金融機構如巴克萊銀行、蒙特利爾銀行等都與或者曾經與Chainalysis有著合作，購買其區塊鏈分析服務或者合規解決方案。
Chainalysis主要客戶一覽 | 來源：CoinDesk，FPDS，Forbes，碳鏈價值
需要指出的是，由於Chainalysis對其客戶名稱、與客戶的合作形式一般都會緘默不言，且公開資訊中Chainalysis服務的購買合同數量、金額這些資訊披露亦不完整，因此，邀請Chainalysis成為座上賓的機構尤其是政府機構的數量顯然會有更大的想象空間。
在透過強化自身業務能力來獲得以政府為代表的機構、組織的青睞的同時，Chainalysis也大力構建更適合其合規性強的業務特性的團隊，引入了不少“體制內”或者接近體制的人士。
02
「根正苗紅」的團隊
於六月份加入的首席技術顧問Michael Mosier，此前十餘年擔任過各種政府職務，曾經效力過司法部（DOJ）、財政部外國資產控制辦公室（OFAC）、白宮國家安全委員會以及美國財政部金融犯罪執法網路（FinCEN）。
與Moiser臨近時間加入的還有Chainalysis的全球政策主管 Jesse Spiro ，儘管不是來自政府系統，但是常年遊走在權力/資金旋轉門之中，他來自一家名為Refinitiv的金融風險管理方案提供商，該公司隸屬於全球最大的另類投資公司黑石集團與全球最大媒體與資訊集團之一湯姆森.路透。
據CoinDesk 6月份的報道，這兩位職員都會在Chainalysis的華盛頓辦公室與Kristofer Doucette——該公司的政府事務部門VP 一起工作，後者曾在美國財政部工作14年有餘，前後在財政部下的恐怖主義與金融情報局（TFI）、外國資產控制室、情報與分析辦公室（OIA）效力。
Chainalysis目前仍在華盛頓特區招募資訊保安部門VP、公共部門VP（VP Public Sector）以及聯邦客戶經理（Federal Account Executive，下簡稱FAE），其中FAE將“與國防，情報，執法和州/地方實體合作”，以幫助公司調查非法加密貨幣活動。
創立Chainalysis的三位成員同樣各自都有著十分資深的行業經歷。聯合創始人、CEO Michael Gronager是全球最大交易所之一Kraken的前任COO、顧問（分別任職於2013年4月-2014年10月 與 2014年11月-2015年5月），聯合創始人、CTO Jan Moller在2013年2月-2015年1月期間任職受到Bitcoin.org推薦的錢包Mycelium的首席工程師，而另一位聯合創始人兼CSO Levin 此前是另一知名區塊鏈分析公司 Coinmetrics的聯合創始人兼CEO。
03
爭議不斷，或成下一個「劍橋分析」？
於Chainalysis業務發展而言，熟悉政府運作規則的團隊、注重合規的資方以及同政府、銀行等大型傳統機構等關係良好，這些因素都是助推器。然而，對於崇尚自由、自治精神的加密世界而言，這常常會招致頗重的牴觸情緒，引發爭議。
來源：Reddit
2015年4月，一份題為“Chainalysis路線圖，私有與機密版本”的檔案意外洩漏，在加密社羣中廣泛傳播。該檔案披露了一系列Chainalysis API當前與未來將出現的功能。例如，Chainalysis的客戶可以按照交易雜湊、叢集名稱、類別等專案對鏈上資訊進行更快的檢索。且該公司還在開發更為高效能的API。該檔案還詳細介紹了Chainalysis的定價計劃，例如，機構客戶每月支付500美元以獲取一系列功能的使用許可權：無限調查，共享欺詐資料庫以及完成的API訪問許可權。
儘管這是一份Chainalysis發展初期的檔案，但基本較為全面地展現了該公司力圖窮盡某條區塊鏈資訊的“野心”，這一檔案當時也在社羣內引起不少反感，許多人呼籲使用者們轉向閃電網路、暗網、混幣器等更加保護隱私的方式來接入加密世界。
如今，Chainalysis手中的武器已經遠遠比檔案洩漏時強大，其KYT與AML等監測工具也已經覆蓋了包含BTC 、ETH、 BCH、 LTC、 TUSD、 PAX、 GUSD、 USDT、 USDC、 BNB、 Maker、 Dai 等15種加密貨幣。
據稱，Chainalysis已經可以做到追蹤，視覺化和解構比特幣交易中絕大多數資訊，考慮到其愈發蓬勃的業務與快速增長的營收（路透社今年4月報道，該公司稱僅其在亞太地區簽署的合同的營收就增長了16倍），很難想象該公司沒有足夠的底氣推動其對比特幣的這一監測水平擴充套件至其他區塊鏈上。這顯然都是比4年前那份洩露檔案中所描述的更為複雜的情形。
那位私開AMA的匿名Chainalysis在被問及其公司所做的最不道德的事情時，ta回答說：
“1.透明度。2.打擊了為匿名而設計的系統，從而降低了（人們）對加密貨幣的興趣和市場。迫使人們使用其他我們無法追蹤的加密貨幣平臺。”
但平心而論，資料收集本身非常糟糕，糟糕的是集中後的資料被濫用——可怕的是，Chainalysis難逃這樣的嫌疑。
今年3月，在面向金融新聞媒體Cheddar解釋Coinbase收購Neutrino的原因時，該公司機構銷售業務主管 Christine Sandler表示Coinbase此前發生過資料洩漏問題——客戶的資料被Coinbase的供應商兜售給了第三方：
“我們知道Neutrino中一些人的背景......但對我們來說，遠離現有的供應商是非常重要的。它們將客戶的資料對外兜售，對我們來說，控制資料並擁有我們可以利用的專有技術以保證資料安全，並保護我們的客戶是很有吸引力的。”
Chainalysis對此迴應道其只能接觸到交易資料，無法接觸到客戶的身份資訊，並且其不儲存這些資訊。至於其是否同Coinbase有合作關係則不置可否：
“除非發表聯合宣告，否則我們不會就合作伙伴是誰，以及以何種形式合作發表任何評論。”
模板式的口徑與幾分模糊的態度，讓人難以將Chainalysis同資料洩露的責任割裂開來。
04
加密世界該如何應對Chainalysis？
進一步，我們可以假設，那些政府、金融機構向Chainalysis購買的服務，其對資料的監測、收集邊界在哪裡？這些資料被提交給相關機構組織後又會被怎樣利用？最重要的是，這些資料會不會變成“武器”？又，這些機構會憑藉手中的“資料炸彈”作惡嗎？利維坦的難以規訓會否在加密世界中重演？
事實的全貌只能由時間去揭曉，筆者只知道OFAC在不到一年的時間中，兩次對某些國家公民的比特幣、萊特幣地址發起了封禁制裁，相伴隨的是美國與受制裁人士母國方面緊張甚至對立的關係。
更為值得警惕的是，Chainalysis除了在外部做分析，還親自下場執行Electrum節點（一度佔到了所有比特幣節點的10%），並且其內部還討論過是否要為了追蹤交易而進行粉塵攻擊（dusting attacks），儘管最後該公司決定不那樣做，但這仍然要求加密社羣有所提防——自由不是天然產生的。
我們可以做些什麼呢？匿名人士給出了幾條建議：使用Coinjoin、Wasab（據稱，Chainalysis或對此軟體暫時束手無策）以及Samourai Whirlpool這樣的比特幣混幣工具；儘量不去使用移動端錢包；使用門羅幣保證隱私。
不過，歸根結底，最重要也最能保護我們的，或許是永不停止對自由的捍衛與追求，畢竟這可能正是區塊鏈宇宙爆炸的奇點所在。
