據TheBlock報道,加密貨幣交易所Bitfinex的母公司iFinex提交了一項法庭申請,旨在重新得到自己在多個國家中被凍結的8.8億美元的資金。
報道稱,Bitfinex首席財務官Giancarlo Devasini證實該公司10月18日向南加州地區法院提交了該申請,涉及該公司在波蘭、葡萄牙、英國和美國賬戶中的資金。
Devasini表示,一名與同Bitfinex合作的付款處理公司Crypto Capital有牽連男子向他提供了檔案,表明該公司並不止處理Bitfinex客戶的資金。Crypto Capital在歐洲和美國的多家銀行之間轉移資金。因此,Devasini表示iFinex需要能夠追蹤其客戶的資金,以證明交易所對資金所有權的主張。Devasini表示,
“為了證明iFinex對在波蘭、葡萄牙和英國持有的各種資金的所有權和權利,iFinex必須能夠透過客戶在Crypto Capital運營的各個銀行賬戶之間的資金轉移情況來追蹤客戶的資金。”
iFinex還要求訪問有關帳戶所有權和使用情況的資訊,以及銀行、帳戶持有人及其代表之間的通訊。
Bitfinex表示,提交該申請是該公司努力收回自2018年12月以來因執法機構施壓而無法獲得的資金的努力的一部分。該交易所表示,它將採取法律行動以重新獲得在所有國家/地區被凍結資金的機會。
今年4月,正式為了彌補這一部分資金缺口,Bitfinex私下向其關聯公司Tether貸款8.5億美元,並引發了SEC的訴訟。