據區塊鏈安全公司CipherTrace最新第三季度報告顯示，2019年加密貨幣欺詐盜竊案損失總計高達44億美元。
在其2019年第三季度的《加密貨幣反洗錢報告》中，區塊鏈安全公司CipherTrace深入研究了遵從KYC(Know Your Customer)和AML(Anti-Money Laundering)要求的120種最受歡迎的加密貨幣交易平臺，並分析了與加密貨幣相關的犯罪模式。
加密貨幣犯罪率下降，KYC標準薄弱
據此報告顯示，與前幾個季度相比，2019年第三季度的加密貨幣犯罪明顯減少，是兩年來盜竊詐騙案件數最少的季度了。
今年第三季度加密貨幣的盜竊和詐騙額僅為1550萬美元，為兩年來的季度最低水平。其中650萬美元是網路罪犯從加密貨幣交易所竊取的，另外900萬美元是內部人士透過退場騙局和龐氏騙局從加密貨幣使用者那裡騙取的。
然而，加密貨幣盜竊導致的數字貨幣損失量和加密貨幣盜竊者急劇上升。2019年前三季度加密貨幣盜竊損失量已高達44億美元，遠超2018年的17億美元。
龐氏騙局(29億美元)和加拿大加密貨幣交易平臺QuadrigACX慘敗(1.95億美元)這兩起大規模盜竊案造成了絕大部分的損失。
這份報告分析的120個加密貨幣交易平臺中，35%的KYC認證較強，41%的KYC認證有漏洞，24%的KYC認證較為薄弱。排名前120位的交易所中存在32%的隱私幣交易。
近期備受關注的加密貨幣欺詐案
網路罪犯正在開發新的、更復雜的方法來混淆資金流動。11月26日，斯洛伐克軟體安全公司Eset發現，Stantinko殭屍網路背後的網路罪犯一直在透過Youtube傳播門羅幣(XMR)加密貨幣挖掘模組。據報道，這種竊取密碼的惡意軟體已經感染了約50萬臺裝置。
今早，韓國主要的加密貨幣交易所Upbit(Upbit由韓國科技巨頭Kakao的一家子公司運營)通知使用者，該公司的熱門錢包被盜了342,000以太坊(ETH)(截至發稿時價值已超5,000萬美元)。該交易所承諾保護使用者資產，並表示損失的資金將由企業資產彌補。
本月初，SIM-swap受害者和天使投資人Gregg Bennett起訴加密貨幣交易所Bittrex涉嫌允許盜竊近100萬美元的比特幣(BTC)。
