今年前9個月，透過駭客攻擊交易所和交易平臺竊取加密貨幣的金額飆升至9.27億美元。路透社(<a href="/project/R/" target="_blank"">Reuters)在2018年10月10日報道稱，據美國網路安全公司CipherTrace的一份報告顯示，這一數字比2017年的水平高出近250%。
主要報告摘要
據2018年10月10日釋出的密信追蹤報告顯示，今年前9個月，透過駭客攻擊交易所和交易平臺實現的密碼貨幣盜竊行為增至9.27億美元，比2017年的水平高出近250%。報告顯示，在2000萬至6000萬美元的範圍內，越來越多的小型盜竊案發生，在第三季度達到1.73億美元。
據CipherTrace此前報道，2017年從交易所竊取的數字貨幣總計2.66億美元。比特幣的流行以及1600多種其他數字貨幣或代幣的出現，吸引了更多駭客進入加密貨幣領域，增加了犯罪和欺詐的機會。
CipherTrace執行長Dave Jevans在接受路透社採訪時表示：
“監管機構仍落後幾年，因為只有少數幾個國家真正實施了嚴格的反洗錢法律。”
Jevans也是反網路釣魚工作組(Anti-Phishing Working Group)的主席。根據他的說法，與這份報告所追蹤到的犯罪交易相比，這些交易可能要多出50%。例如，CipherTrace知道有超過6000萬美元的加密貨幣被盜，但沒有公佈。
交易所協助洗黑錢
資料還顯示，自2009年以來，世界上最大的來自反洗錢法規薄弱國家的加密貨幣交易所被用來清洗價值25億美元的比特幣。不過，CipherTrace追蹤報告沒有指明交易所的名稱，但它指出，洗錢資金來自CipherTrace追蹤可以直接觀察並認定為犯罪或高度可疑的交易。
在估算這25億美元時，CipherTrace對20家交易所的近3.5億筆交易進行了評估，發現其中有1億筆交易是與交易對手進行交易的，然後用其有關犯罪活動的資料對這1億筆交易進行了核對。
報告顯示，這些交易所還被用來購買犯罪服務，按當前價格計算，價值約為15億美元。
據Jevans，這種情況看起來不太可能改變，因為交易所幾乎沒有動力打擊利用其平臺洗錢的罪犯，而且大多數時候直到事實發生後才能獲得犯罪活動的資訊，這讓網路工作者有了機會。IMIAL有明顯的時間優勢。他說：
“所有交易所都獲得這些洗錢的資金。你真的無法阻止他們，這就是原因。我們經常在犯罪事件發生後才知道。所以沒有辦法實時知道。你可以知道80-90%的時間，但不可能知道100%。”
