曼哈頓地區的檢察官稱這是紐約首例數字貨幣洗錢案件，兩名被告承認在經營一家販毒公司，並透過西聯匯款和數字貨幣支付的方式洗錢數百萬美元。

該地方檢察官辦公室於2019年4月24日釋出的一份官方宣告中稱，Mark Sanchez和Callaway Crain承認在其網站和暗網上買賣違禁物品以及洗錢的指控。曼哈頓地區的檢察官Cyrus Vance Jr.在宣告中說，“被告在其提供全方位服務的網站上獲得了價值數百萬美元的數字貨幣和現金，同時他們向全美50個州的客戶出售了非處方類仿製類固醇和其他違禁物品。”據報道，在2013年至2018年期間，Callaway和Crain在美國各地運送了1萬包非法毒品，透過西聯匯款和比特幣作為首選支付方式，共獲得數百萬美元的收入。為了隱藏資金來源，被告透過第三方的加密錢包進行洗錢，然後再將其兌換成現金；另外，西聯匯款則透過“假的身份，或來自外國的國際電匯”進行洗錢。

Sanchez和Crain承認犯有二級洗錢罪，以及第五級非法物品銷售罪。被告面臨的最低刑期為兩年半，判決預計將於2019年7月12日進行。隨著美國法律框架內不斷地對數字貨幣進行新的定義，這起案件代表了最近幾起與數字貨幣相關的執法新案例。此前，在2019年4月23日，美國馬薩諸塞大學一名21歲的學生因透過SIM卡交換詐騙盜取約750萬美元數字貨幣而被判10年監禁。法庭檔案詳細記錄了他的行為，其中包括了他從一位不願透露姓名的加州數字貨幣供應商那裡轉移了大約500萬美元的數字貨幣。在2019年4月18日，美國金融犯罪執法網路辦首次宣佈了對p2p數字貨幣的處罰方式。