近日，來自佛羅里達州坦帕市（Tampa）的17歲少年格雷厄姆·伊萬·克拉克（Graham Ivan Clark）已被警方正式逮捕，有訊息稱他便是此前鬧得沸沸揚揚的推特駭客事件的幕後主謀。在這起惡性詐騙事件中，犯罪分子在短短几個小時內從受害者那裡騙取了至少10萬美元的比特幣。
根據美國加州地方檢察官辦公室的說法，與克拉克一起被捕的還有他的共犯梅森·謝帕德（Mason Sheppard）以及尼瑪·法澤利（Nima Fazeli），前者19歲，是英國人，後者22歲，是佛羅里達州奧蘭多人，人稱Chaewon和Rolex。
Twitter失控了
7月15日，全世界人民一覺醒來，突然驚覺著名的社交服務網站Twitter遭到駭客攻擊，喬·拜登（Joe Biden）、比爾·蓋茨（Bill Gates）、傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）以及埃隆·馬斯克（Elon Musk）等一大批享譽世界的知名人士成為了此番比特幣詐騙案件的核心目標。
在對IP地址以及比特幣支付地址進行了嚴密的調查後，負責此次案件的調查人員縮小了搜尋範圍，發現克拉克正是此次Twitter駭客攻擊事件的主謀，這個還未成年的男孩即將面臨30項重罪指控。根據佛羅里達州的法律規定，即使是未成年人犯有金融欺詐罪，他同樣可能會面臨像成年人一樣的起訴。
據州檢察官安德魯·沃倫（Andrew Warren）的說法，“不可否認，他只是一個17歲的孩子，而且剛剛從高中畢業。但毫無疑問，他不只是一個普通的17歲少年。這是一次前所未有的高智商犯罪。”
而且，調查資訊顯示，這已經不是克拉克第一次觸犯法律了。聯邦經濟情報局還查獲了其於今年4月騙取的至少70萬美元的犯罪收益。
名人效應是實施詐騙的基礎
州檢察官辦公室指出，克拉克策劃竊取了眾多知名人士的賬戶資訊，然後冒充他們，讓受害者將比特幣轉移到他所擁有的賬戶。據報告，至少有400名受害者上當受騙。
詳細案件資訊透露，謝帕德利用駕照作為自己的身份證明在加密貨幣交易所Binance和Coinbase上開設了加密貨幣錢包。他被指控故意侵入一臺受保護的計算機，並密謀進行了非法欺詐和洗錢活動。這可能會招致25萬美元的罰款和20年的監禁。法澤利也面臨類似的處罰。
除此之外，近日，國內政府也在加密貨幣詐騙案件中取得了重大突破，相關部門逮捕了27名“比特幣”龐氏騙局的主犯。該騙局共騙取了投資者近57億美元的資產。
文章來源：小鏈財經
翻譯： Celia
