這場由 Bitfinex 事件引發的比特幣暴漲，開啟了比特幣自誕生以來的第四次繁榮和蕭條週期。
文｜ 昕楠運營｜ 蓋遙 編輯｜ 梁辰
出品｜ Odaily星球日報（ID：o-daily）
10 天時間，Bitfinex 完成了其價值 10 億美元的 LEO 代幣私募額度認購，用於填補 8.5 億美元的空缺。Bitfinex CTO Paolo Ardoino 在其推特上首先確認了這一訊息，並稱平均每個機構認購 1 億美元，每個使用者認購 100 萬美元。
自 4 月 26 日紐約州總檢察長揭露 Bitfinex 8.5 億美元鉅額資金漏洞後，Bitfinex 經歷了 USDT 價格下滑、大量使用者資產轉移、納斯達克和 Coinmarketcap 等知名機構棄用 Bitfinex 資料的一系列坎坷。
Bitfinex 在中國的“代言人”趙東則表示，LEO 很快就要上線交易所進行交易。
這意味著，從 4 月底開始震動整個幣圈的“B 網 8.5 億資金漏洞”事件，可能很快就會告一段落。
回顧該事件，神奇的是，Bitfinex 在發展的歷程中曾多次遭遇險境，但每次都能如“不死鳥”一般奇蹟的絕地逢生，並一直躋身交易所頭部行列。
與此同時，Bitfinex 還正在影響著加密貨幣市場的走向，成為了 BTC 重回 7500 美元的關鍵要素之一。
間接推漲比特幣
4 月 26 日，美國紐約州總檢察長辦公室發出了一份長達 23 頁的訴訟檔案，指控 Bitfinex “挪用”Tether 資金 8.5 億美元，以彌補自身虧空。紐約州總檢察長稱，Bitfinex 可能無力償付該筆借款。
正是這句話，市場中產生了大量有關 Bitfinex 和 Tether 旗下穩定幣 USDT 的恐慌情緒，使用者從 4 月 26 日開始逐漸轉移 Bitfinex 上的資產，到了 5 月 8 日，累計價值 2.5 億美元的 BTC 被轉出。
整個 4 月，Bitfinex 使用者的比特幣取款額創下歷史新高，提取總額超過 31 萬餘枚 BTC（合計為 19.15 億美元）。
Trustnodes 分析，使用者們從 Bitfinex 提取的比特幣只是被轉移到其他交易所或錢包中，並未被出售。
這意味著，即便人們擔心 Bitfinex 和 USDT 受訴訟影響而產生爆雷，但願意出售 BTC 的人並不多。
作為事件的另一方，Tether 公司也遭遇衝擊。在訊息爆出當日，USDT 的價格由 1.004 美元跌至最低點 0.966 美元，24 小時跌幅 3.58%。
但此之外，這還一度關聯到了整個數字貨幣大盤的漲跌。
前一日，人們還在為比特幣重新站上 5400 美元關鍵壓力位而感到興奮，就在 8.5 億資金漏洞披露當天，比特幣價格最高跌幅 6%，再度回到了 5100 美元附近。
一週後，比特幣大幅上揚，從 6000 美元到 6500 美元再迅速突破7500美元，比特幣上升趨勢甚猛，人們在驚訝這場拉昇“猝不及防”的同時，也在不斷探索大漲背後的原因。
“除了美元新資金入場買入之外，對 USDT 的不信任也是主要因素之一。”有分析師向 Odaily星球日報這樣解析。
“Bitfinex 事件也在不斷髮酵，逃亡資金試圖透過 BTC 來進行轉移。”業內人士分析，Bitfinex 是這輪猛漲的導火索。這背後反映的正是 Bitfinex 事件後 BTC 大挪移，間接推波助瀾助長了這次行情。
一邊是急於轉向 BTC，一邊是市場上能流動的 BTC 急劇減少，幣價自然提升了。
專門從事加密貨幣方向研究的高階分析師 Ian King 甚至認為，這場由 Bitfinex 事件引發的比特幣暴漲，開啟了比特幣自誕生以來的第四次繁榮和蕭條週期。
“不死鳥”又一次險境逢生
Bitfinex 一詞中，finex 與 Phoenix 讀音相似， Phoenix 翻譯成中文，有不死鳥、鳳凰之意，人們之所以將 Bitfinex 稱為“不死鳥”，正是在形容，Bitfinex 在一次次水深火熱的險境中絕地逢生的遭遇。
回顧 Bitfinex 的往事，趙東也感慨：“Bitfinex 一直是多災多難，卻始終屹立不倒。”
2015 年至 2018 年這三年，被媒體們稱為 Bitfinex“麻煩纏身”的三年。
趙東在深鏈財經的採訪中透露，在 2014 年，Bitfinex 經歷了第一次危機。
Bitfinex 與香港匯豐銀行停止合作後開始與臺灣的銀行合作，但由於涉及到美元，Bitfinex 與臺灣銀行的合作需要受到美國清算行的監管，後來，Bitfinex 在臺灣的 1.4 億美元被富國銀行凍結，無法出入。
由於自身法幣通道受限，Bitfinex 聯合自己的母公司 IFinex 一起創造了穩定幣 USDT。
2015 年 2 月，USDT 陸續發行，1:1 錨定美元。隨後，Bitfinex 開始在其平臺內為 USDT 造勢，上線 USDT 交易對。
再後來，USDT 逐步發展成市值高達 20 多億美元的“幣圈出入金”，壟斷穩定幣近 80% 的市場。Bitfinex 也成功解決了當時的出入金危機。
但在 2015 至 2016 年期間，Bitfinex 仍舊醜聞不斷。
先是在 2015 年 5 月時遭遇駭客攻擊，損失了使用者價值 40 萬美元的加密貨幣。隨後 Bitfinex 又被美國 CFTC 調查，被指控非法持有使用者保證金。兩次事件帶來的損失，都由 Bitfinex 單方面承擔。
到了 2016 年，Bitfinex 發生其史上最大的醜聞事件——12 萬個比特幣被盜案，這是 Bitfinex 歷史上第二次危機，也是成立至今以來，Bitfinex 面臨過的最嚴峻的情形。
在當時，12 萬枚比特幣約價值 7500 萬 美元。人們紛紛開始唱衰 Bitfinex，認為 Bitfinex 是第二個“門頭溝”交易所，可能面臨破產危機。
這時，已不是 Bitfinex 第一次出現技術上的漏洞，該交易所在技術層面多次出現被盜、資料中心、API 以及資料損壞等事件，被廣為詬病。
在 12 萬枚比特幣被盜時，比特幣安全平臺 BitGo 曾是 Bitfinex 的技術服務提供商之一，當前平臺的比特幣交易額逾 10 億美元。
在被盜時，Bitfinex 並沒有使用冷錢包，而是使用 BitGo 提供的多重簽名方案。
在這次危機處理中，Bitfinex 不再選擇由自己承擔全部損失，而是將被盜的比特幣損失分攤到所有使用者身上，由使用者承擔 36% 的損失，並且發行代幣 BFX。
Bitfinex 稱會回收發行的 BFX 代幣，或向使用者提供透過債轉股。也正是因為發行 BFX，Bitfinex才免受破產清算危機。
後來，Bitfinex 形勢向好，一路殺進了交易所頭部，到了 2017 年，Bitfinex 憑藉 35 至 60 人的團隊，收穫了淨利 3.26 億美元；2017 年 4 月 3 日，Bitfinex 成功贖回了所有 BFX 代幣。
當年的 Bitfinex 維權者們搭上了成功列車，搖身一變，當上了股東。趙東正是在那時成功入場，一路走到今天，有了 Bitfinex 股東、 Bitfinex 的中國“發言人”的身份。
當然這個故事中還有不少小插曲。
在丟幣的節骨眼上，雙方都未承認丟幣事件是由 BitGo 造成的，但在這一次的 8.5 億資金漏洞事件中，BitGo 方面在推特上唱衰 Bitfinex ，趙東也藉此機會，在微博上說出 Bitgo 方案導致 Bitfinex 丟失 12 萬比特幣的實情。
趙東稱，當時出事前（BitGo）曾承諾給客戶買了保險，出事後卻緊急把買保險的廣告撤掉，也沒並未為 Bitfinex 丟幣賠償一分錢。
但隨著各種醜聞的不斷髮酵，此前曾跟 Bitfinex 合作的多個傳統銀行都停止了對 Bitfinex 提供服務，Bitfinex 被迫尋求新的合作服務銀行，最後選擇與“銀行服務提供商”Crypto Capital 合作。
而 Crypto Capital 正是此次 8.5 億美元被凍結事件的關鍵角色。
現實版《Billion》，美國要做空 B網？
在紐約州總檢察長辦公室提供的訴訟檔案裡，詳細解析了Bitfinex 和多個銀行之間發生過的合作，但大多數都以不歡而散告終。
檔案中詳細寫道：在 2017 年以前，Bitfinex 曾與幾家臺灣銀行用電匯的方式合作完成美元相關的訂單，富國銀行是其中的代理行。2017 年 3 月，富國銀行不再為 Bitfinex 提供外匯美元電子匯款服務，此前曾與 Bitfinex 合作的兩家臺灣銀行也中斷了合作。
這時，失去了合作銀行的 Bitfinex 開始尋求新的合作伙伴，以實現將法幣轉移到客戶賬戶裡的目的。
2017 年 9 月，Bitfinex 與波多黎各的 Noble Bank International 合作，這家銀行也是紐約 Noble Market 旗下的子公司。但好景不長一年後，Bitfinex 以利率低和處理大量客戶電子匯款能力差為由，中止了和 Noble Bank International 的合作。
有報道稱，在 Bitfinex 與 Noble Bank 結束合作、並與 Deltec 建立銀行業務之間的這段時間裡，Bitfinex 不得不使用 Crypto Capital 的服務。
在尋求銀行合作伙伴上，Bitfinex 下了不少功夫，但由於業務本身涉及到加密貨幣和美元，資金存管、審計和合規成了 Bitfinex 最大的難題，Bitfinex 也不得不受到來自美國的監管壓力。
Bitfinex 之所以震動到了幣圈，除了其背後涉及到的幣圈第一穩定幣 USDT 之外，更多也源於這或是首個美國使用其“長臂管轄權”著手推進的加密貨幣相關案件。
有行業觀察者認為，這正是一場現實版的《Billion》（美劇《億萬》）大戲。在紐約市的政治與經濟領域，Bitfinex 正在與美國紐約州檢方發生著一場關於數字貨幣、金錢與法律的較量。
在 Bitfinex 之前，紐約州總檢察長辦公室幾乎從未對其他的單個專案發出過訴訟檔案。對於這樣的特殊性，有人陰謀論道：正因為 Bitfinex 和 Tether USDT的緊密關係，美國才希望做空 Bitfinex ，以間接做空當前佔據穩定幣市場80%份額的 USDT，強調由美國政府監管併發放牌照的重要性。
當前，美國方面已經發出了多個穩定幣牌照，PAX、GUSD 均是持有美籍牌照的穩定幣大軍成員，但就當前的市場情況來說，USDT 的行業地位的確難以撼動。
Paxos執行長 Charles Cascarilla 在8.5億美元漏洞事件後也公開表示：“加密行業每天交易價值數十億美元的加密貨幣，依賴於那些沒有許可證、沒有註冊、沒有監管的交易所和穩定幣，從長遠來看是不利於商業發展的魯莽行為…我們知道這是遲早的事——這就是為什麼我們會在監管框架內建立Paxos的原因。”
根據訴訟檔案，紐約州總檢察長 Letitia James 認為，Bitfinex 在紐約州推廣“發行、交易、廣告、談判、購買、投資建議或證券銷售”，這在沒有適當許可和檔案的情況下是非法的。
缺乏監管，似乎成為了 USDT 的原罪。
Bitfinex 涉及到服務紐約等美國使用者的情況，也給了美國“長臂管轄”的契機。但事實上，美國紐約州總檢察長辦公室並非首次重點關注加密貨幣領域。
早在 2018 年 4 月，美國檢方就已開始頻繁關注加密貨幣領域，時任紐約州總檢察長的 Eric T. Schneiderman 在當時就曾對 13 個主要的加密貨幣交易所進行了調查。
維基百科資料顯示，2019 年 1 月，紐約州新任總檢察長 Letitia James 正式上任，是一名 60 歲的黑人女性，曾任紐約市公益維護人。
Letitia James 在初上任時，就曾給美國總統特朗普燒了上任時的第一把火，曾稱要全面調查特朗普及其家族的商業交易及其商業往來。Letitia James 上任前，“虛擬市場誠信調查”的工作一直沒有停歇，一直堅持了整整一年。
有觀點認為，這意味著，美國方面對於 Bitfinex 與 Tether 的指控並非空穴來風，也是該機構過去持續近一年“虛擬市場誠信調查”的結果。
5 月 13 日，Bitfinex 方面與紐約州總檢察長辦公室的“和平談判”正式宣告破裂。
早在一週前，負責這一案件的法官 Joel Cohen 留給雙方一週時間來商議本次禁令的處罰範圍。
檢方希望堅持法律的公正性，對 Bitfinex 方面實行嚴苛的處罰；Bitfinex 則希望最小化禁令處罰，將局面挽回到最有利於企業的境地。
在你來我往的博弈中，雙方均不肯退讓一步。無奈之下，Bitfinex 與檢方的和平談判只能告吹，法官選擇將雙方的訴求交由聽證會進行最終判決。
很快，這場針尖對麥芒的力量博弈就會分出輸贏，8.5億美元資金漏洞事件也將就此告一段落。
從各個細節中都不難看出當下美國檢方領導人的態度和手段相當強硬。即便如此，Bitfinex 當前給出的迴應和做風都透露著與美國檢方對抗的氣息，這場戰役之中誰會勝利，背後更深層的動機如何，或許還有待挖掘和考證。
“現在看來，Bitfinex 還在使用私人銀行賬戶來處理提款，但這不是長久之計，在經歷了這次 NYAG （紐約州總檢察長辦公室）調查之後，我很懷疑 Bitfinex 是否還能獲得可靠的銀行服務，對於 Bitfinex 來說，合規或許一直都是噩夢。”有海外分析人士如此評價。
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