Amber Group合作Chainalysis,為合規化發展再添“鏈上之眼”

近日,全球領先的加密金融智慧服務提供商Amber Group宣佈已與頂尖區塊鏈資料分析公司Chainalysis展開合作,透過引入國際先進的區塊鏈調查工具和分析工具,為Amber Group全價值服務鏈條下的合規化管理帶來進一步加強,併為其安全防護體系建設帶來進一步加固。

據瞭解,加密金融服務行業經過多年發展,已逐步走進主流視野,更表現出全球化與大眾化的發展趨勢。同時,伴隨著以Amber Group為代表的專業服務機構進入加密金融市場,加密金融迎來了以“堅持長期發展、創造長期價值”為導向的服務品質升級。而合規作為“機構級”服務的重要構成,尤其被加密金融使用者與服務提供商所重視。

因此,為了能夠更好地保護使用者利益、保障資產安全,Amber Group始終積極貫徹從合規管理、內部控制、風險管理、合規審計、法律事務到合規文化建設等合規工作落地。應對反洗錢這一合規工作中的重點工作,Amber Group嚴格遵循“客戶盡職調查(Know Your Customer)”、“制裁審查(Sanction Screening)”、“交易監測(Transaction Monitoring)”三個步驟,以有效識別不法分子資訊並確保合規交易。而Amber Group此次引入Chainalysis的鏈上合規工具,則為上述合規工作在不法區塊鏈地址識別與追蹤、鏈上轉賬與交易資料分析等方面再添關鍵性保障。

多方資訊顯示,Chainalysis是區塊鏈領域頭部的資料分析公司,其資料平臺中包含了專業的調查工具、合規工具和風險管理工具,曾幫助調查並破獲數起全球最具知名度的網路犯罪案件。目前,Chainalysis已向全球 50 多個國家和地區的政府部門、金融機構、保險公司與安全公司提供資料追蹤和分析服務。其資料已覆蓋600萬以上的區塊鏈地址、89種主流加密資產,基本實現了鏈上資料的全方位監測。

Amber Group表示:“目前已經引用Chainalysis的交易監測工具KYT(Know Your Transaction)和數字貨幣地址調查工具Chainalysis Reactor來加強對不法區塊鏈地址的追蹤預警和對區塊鏈交易的合規管理,並實現了對Amber Group現有的縱深安全防護體系地進一步完善。這一合作將為Amber Group全球使用者提供更安全的交易環境,能夠更有效地規避非法活動,並進一步完善合規體系地建立,帶來長期穩定的高品質服務與優質產品體驗。”

據悉,Amber Group始終積極推進企業合規化程序,繼2019年獲得美國MSB牌照,又於2020年宣佈獲得加拿大MSB牌照,並與各國監管部門建立和保持良性溝通。另一方面,Amber Group在近期正式釋出了以Amber App為主打的全新產品矩陣,旨在為全球使用者提供全價值鏈條的加密金融服務。此次合作驗證了Amber Group在合規方面佈局地再次加快,其目標在於更好地滿足各個主要市場使用者的深層次需求。

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