根據此前承諾，韓國政府正式釋出了兩套針對數字貨幣監管的指導方針。除了終止匿名交易、推行實名制賬戶交易之外，他們還向銀行釋出了加密數字貨幣交易所相關服務的反洗錢指導原則。
韓國啟動實施加密數字貨幣官方指引
根據韓國金融服務委員會（FSC）副主席金永南（Kim Yong-bum）透露，韓國政府已經正式釋出了官方檔案，其中包含了此前承諾的數字貨幣監管指導方針。
韓國政府曾在2017年12月28日釋出了《消除虛擬貨幣投機特別措施》特別法案，現在他們對該法案做出了詳細解釋。此外，韓國金融服務委員會旗下韓國金融情報組（FIU）也專門為提供數字貨幣賬戶的所有銀行編制了反洗錢指引。
全面實施實名制
在韓國政府的官方指引裡，大部分內容都涉及到了最新推出的強制實名制賬戶系統。此前，韓國傳統銀行系統都可以支援建立虛擬賬戶，這些虛擬賬戶可以為數字貨幣交易所使用者提供存款和取現服務，但現在，所有老系統都將會被取代。
截止1月30日，韓國所有數字貨幣賬戶都將實行實名制，現有的虛擬賬戶也必須被強制轉為實名制賬戶。目前，韓國“六大行”都已經部署了新系統，分別包括新韓銀行、農協銀行、國民銀行、韓亞銀行和光州銀行等。
此外，客戶需要在銀行專門開設一個賬戶，才能獲得交易所虛擬賬戶服務。根據韓國中央日報（Joongang IIbo）援引金永南的話說：
“銀行新客戶必須要在嚴格的身份驗證程式之後，才能進行數字貨幣交易。”
另外，即便是實名制，外籍人士和未成年人也不能獲得包括存款和取現在內的數字貨幣賬戶服務。
反洗錢和可疑交易報告
事實上，韓國金融情報組和金融監督院（FSS）對該國六大銀行進行了一次現場調查，確保他們都履行了反洗錢義務。隨後，韓國金融情報組釋出了一套最新的反洗錢指導方針。
根據調查結果顯示，韓國金融情報組發現有些數字貨幣交易所會使用銀行開設的一般公司賬戶，從使用者那裡收集資金。不僅如此，在某些情況下，客戶資金也會被轉移到數字貨幣交易所法人的銀行賬戶裡。
根據韓國金融監管當局透露，有一家交易所透過四家銀行賬戶把使用者資金轉移到了自己的公司賬戶，涉及資金高達586億韓元——此舉可能導致欺詐和貪汙。
根據韓媒Hankook-Ilbo表示，韓國金融監管機構要求銀行必須按照指引要求，監督異常交易，一旦發現涉嫌洗錢，就必須要進一步確認交易目的和資金來源。
如果當日交易金額超過1000萬韓元，七日內超過2000萬韓元，或是短時間內發生頻繁交易，都必須向金融監管當局和反洗錢監測機構彙報。對於涉嫌洗錢的數字貨幣交易，銀行有權終止交易。
