美國當局逮捕涉洗錢3.36億美元的比特幣混合服務平臺Bitcoin Fog的經營者

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在分析了10年以來的區塊鏈資料後,美國當局逮捕了暗網比特幣混合服務平臺Bitcoin Fog的經營者,據稱該平臺洗錢數百萬BTC。

美國當局已經向非法區塊鏈服務平臺的其他使用者發出了一個令人不寒而慄的警告:你今天所做的任何事之後都可能給你帶來困擾,因為“這種活動永遠都記錄在這個賬本上”,而且越來越複雜的分析技術可以追蹤多年前犯下的罪行。

近十年來,Bitcoin Fog讓使用者能夠隱藏其加密資產的來源和目的地。然而,美國國稅局(IRS)正在向俄羅斯瑞典公民Roman Sterlingov收取費用,他在擔任該網站管理員期間洗錢超過120萬BTC,價值3.36億美元。

Sterlingov於4月27日在洛杉磯被捕,據美國國稅局估計,他在每筆交易中因混合服務獲得的佣金在2%到2.5%之間,當時價值約為800萬美元,但如今卻呈指數級增長。

當局估計,透過混合服務流動的比特幣中至少有23%被轉移到了絲綢之路等以基於黑暗的毒品交易市場。

當局仔細解析了自2011年以來與該比特幣混合服務相關的比特幣交易網站,並使用比特幣區塊鏈來識別該網站的運營商,從而成功逮捕Sterlingov。

Sterlingov於2011年底以一個日本化名建立了該網站,意思是“新年快樂”,Sterlingov稱Bitcoin Fog旨在消除當局“發現你的付款的任何機會,並無法證明其服務中的存款和取款之間存在任何聯絡”。

2019年,美國國稅局的臥底探員透過這個平臺與Sterlingov接觸,聲稱他們希望洗劫搖頭丸銷售的利潤。這些交易被處理時沒有得到回覆。

執法部門發現,Sterlingov曾使用現在已不存在的數字貨幣轉帳公司自由儲備銀行(Liberty Reserve)支付Bitcoin Fog的伺服器託管費用,從而可以追蹤他使用從破產交易所Mt Gox轉來的比特幣從自由儲備銀行購買代幣的時間。

因此,美國國稅局確認了Sterlingov在其賬戶上註冊的家庭地址和電話號碼,並最終確定了一個Google Drive賬戶,其中包含了他從自由儲備銀行購買代幣所採取步驟的說明。

區塊鏈取證公司Chainalysis的聯合創始人Jonathan Levin表示:“這是使用正確工具的調查人員如何利用加密貨幣的透明度跟蹤非法資金流動的又一個例子。”

電腦科學家Sarah Meiklejohn說:

“透過區塊鏈分析,我們一遍又一遍地說,所有這些活動都將永遠記錄在這個賬本上,如果你在10年前做了壞事,今天你可能會因此被捕。”

儘管 Sterlingov被拘留,Bitcoin Fog仍然線上營業,但不清楚是誰在運營這個網站。


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來源:https://cointelegraphcn.com/news/alleged-366m-bitcoin-mixer-busted-after-analysis-of-10-years-of-blockchain-data

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