據彭博社最新報道，知情人士透露CFTC（美國商品期貨交易委員會）正在調查加密交易BitMEX，這個數字貨幣交易平臺在亞洲非常受歡迎，投資者只用很少的錢就可以透過槓桿大就行投資。
報道稱長達數月的CFTC調查重點關注BitMEX是否透過允許美國人在該平臺上進行交易，該平臺尚未向CFTC註冊，一位不願透露姓名的人士表示該項調查暫時還未被公之於眾。監管機構認為像比特幣這樣的虛擬貨幣是商品，監管解構對基於它們的期貨和其他衍生品擁有管轄權。
調查正在進行中，監管機構的調查往往不會導致不當行為的指控，對此CFTC拒絕發表評論。
BitMEX發言人也表示：作為公司政策問題，BitMEX的所有者HDR全球貿易有限公司不對任何有關政府機構或監管機構的調查或調查的媒體報道發表評論。
BitMEX執行長Arthur Hayes在1月接受採訪時說，BitMEX禁止美國居民和國民訪問該交易所。但是Hayes說有可能客戶透過使用虛擬專用網路來掩飾他們的位置，從BitMEX允許的國家/地區為他們的計算機分配一個網際網路協議地址，欺騙過濾器。
一系列美國機構聲稱對數字貨幣擁有一定的管轄權，CFTC的地盤主要限於加密衍生品以及現貨市場的欺詐和操縱。儘管如此，主要的美國掉期監管機構還是在監管虛擬貨幣方面發揮了主導作用，並起訴加密公司違反其在美國客戶參與時在國內外的衍生品監管規定。
今年3月，總部位於馬紹爾群島的公司1pool Ltd.同意支付將近100萬美元來解決CFTC的指控，即在提供使用比特幣作為抵押品的合同時違反規定。在這種情況下，CFTC聲稱該公司非法提供與美國客戶以虛擬貨幣保證金的零售商品交易，並透過接受比特幣作為抵押品而不正當地充當他們的經紀人。
雖然BitMEX在塞席爾註冊，但其主要辦事處位於香港，並在舊金山設有辦事處。
Hayes是該公司三位聯合創始人之一，曾是花旗集團旗下的股票交易員，也是全球加密貨幣行業內的知名人士。另一位聯合創始人塞繆爾·裡德（Samuel Reed）擁有程式設計背景，第三名是Ben Delo，他曾在香港摩根大通擔任副總裁，在摩根大通Delo開發了高頻交易系統。
CFTC對BitMEX的調查是基於目前世界各地當局加強對一個基本上不受監管的加密市場的審查現狀，這個市場一直受到詐騙困擾，價格操縱指控和交易量價值暴跌的困擾。
加密貨幣交易的規則因國家而異，BitMEX在其網站上釋出通知，禁止在美國或加拿大魁北克省的公民或居民根據其服務條款使用該平臺，一些交易員已經採取社交媒體抱怨因涉嫌來自美國而被BitMEX引導
根據CoinMarketCap.com的資料，BitMEX成立於2014年1月，按報告數量定期躋身頂級交易所。它的早期賣點是推薦系統，它為向平臺引入新交易者的客戶提供了部分交易費用。BitMEX還提供類似於期貨的合約，允許投資者在包括比特幣和以太坊在內的各種數字貨幣的指導下進行高達100比1的槓桿投注。
