美國商品期貨交易委員會正對加密交易所BitMEX發起調查

買賣虛擬貨幣

據知情人士透露,美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查加密交易所BitMEX,該交易平臺在亞洲非常受歡迎,其為使用者提供超高倍數的槓桿服務。

據彭博社報道,調查重點是未向CFTC註冊的BitMEX是否違規允許美國人在該平臺上進行交易。CFTC認為比特幣等虛擬貨幣是屬於商品,所以對基於它們的期貨和其他衍生品交易擁有管轄權。

目前調查仍在進行之中,BitMEX的發言人表示,“由於公司政策原因,BitMEX的所有者HDR不對任何有關政府機構或監管機構的調查向媒體發表評論,我們無可奉告。”

BitMEX執行長Arthur Hayes此前在1月接受採訪時說,BitMEX會辭退任何無視對美國居民的交易禁令的人。不過Hayes也表示,客戶有可能會透過使用虛擬專用網路(VPN)來遮蔽他們的位置資訊,透過位於BitMEX允許交易的國家的代理伺服器訪問BitMEX。

美國多個監管機構都聲稱對數字貨幣有一定的管轄權,而CFTC主要關注加密貨幣衍生品以及現貨市場的欺詐和操縱。儘管如此,其還是監管虛擬貨幣方面發揮了主導作用,並對國內外涉及美國客戶參與交易加密衍生品的加密公司進行起訴。今年3月,CFTC指控位於馬紹爾群島的1pool公司在提供比特幣抵押合約是違規,該公司不得不支付將近100萬美元的罰款。

而BitMEX交易所雖然註冊地是塞席爾,但其主要辦事處位於香港,並在舊金山設有辦事處。這也是近期BitMEX再次陷入輿論的中心。

兩週前,因準確預言2008年經濟危機而名聲大噪、號稱“末日博士”的經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini)與Arthur Hayes在臺北區塊鏈大會上的辯論中交惡。魯比尼多次在推特上揭露BitMEX等加密貨幣交易所的一些非法行為。他在最近的一篇名為《加密大盜》文章中寫道,

“加密貨幣已經創造了一個全新的犯罪行業,包括不受管制的離岸交易所、付費推廣者以及一群收割散戶投資者的詐騙者。然而,儘管有大量欺詐和舞弊的證據,金融監管機構和執法機構仍然無動於衷。”

他直言加密貨幣領域已經成為“一個不受管制的賭場”,在那裡“不受限制的犯罪活動猖獗”。一些最大的加密玩家可能公開參與非法行為。他還稱交易所BitMEX的內部人士向其透露,每天都有來自俄羅斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯大規模的洗錢。交易所並不會阻止這些行為,因為它會從這些交易中獲利。

圖片來源:pixabay

作者 Liang CHE

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