投資老師帶你買比特幣?小心!你有可能遇到了殺豬盤

買賣虛擬貨幣

現在,稍微有一點投資經驗的朋友估計都聽說過比特幣。很多人知道比特幣是因為它的“造富”神話,比特幣誇張的名氣讓很多普通人即使不瞭解比特幣,也可能對它趨之若鶩。

 

然而,現在很多騙子也是利用這些人妄想“一夜暴富”的心理,在刻意模糊了比特幣交易市場中價格巨大波動性的基礎上對他們實施詐騙。而受害人經常是聽信網友和陌生人推薦的“投資老師”,並在這些所謂的“投資老師”的誘騙下一步步走入數字貨幣“殺豬盤”騙局,最終造成不可挽回的財產損失。

案例一

 20211月,重慶民警接到報案,報案人李先生(化名)稱自己在202010月因為炒股在網上認識了徐某(化名),在交流過程中兩人迅速成為志同道合的股友,後來李先生被徐某誘騙至一個虛假的數字貨幣平臺交易,最終被騙幾十萬。

 最開始,徐某帶著李先生跟他買股票,在虧了錢後徐某對李先生表示愧疚,同時說想透過另外一種賺錢的渠道對其進行彌補。徐某稱自己在一個數字貨幣交易平臺坐莊,有內幕訊息可以帶他賺錢。於是在其介紹下,李先生進入了某虛假交易平臺並開始接觸數字貨幣投資。

 後來徐某又將李先生拉進了一個微信群,群裡每天都有很多人分享在平臺上收益的截圖,說自己賺了多少、漲了多少……李先生看到這些後有些心動,於是投了幾千塊錢試一下水,最開始的收益接近翻倍。在嚐到甜頭後,李先生更加信任徐某。

 202012月到20211月期間,李先生陸續向徐某轉賬12筆共計420660元。期間,在虛假交易平臺上顯示李先生購買的數字貨幣也在增值。但在202119日,李先生髮現平臺上的數字貨幣顯示收益但無法提現,而徐某也不見了蹤影,這時才終於意識到被騙。

 

案例二

 2021322日,晉城警方向社會通報一起數字貨幣“殺豬盤”案件的相關資訊:一女子為追求比特幣所謂的高額利潤遭遇不法分子詐騙。在網友“六慾”的誘騙下,受害人劉女士(化名)進入了某交易平臺,並轉賬5萬元進行操作,在獲利1萬餘元成功提現,後再次向平臺轉賬28萬元。

 隨後,平臺客服告訴劉女士:你的賬戶再次盈利,可加大投注!於是,劉女士又相繼向平臺提供的賬戶轉賬11萬元。後來她發現自己所在平臺無法提現,詢問客服後其以資金量太大,為防止洗錢,必須繳納預留保證金為由,再次誘騙劉女士向多個賬戶轉賬15萬元。當發現被騙時,劉女士59萬元投資款已經血本無歸。

 

警惕數字貨幣“殺豬盤”虛假投資騙局

根據上述兩個案例,我們其實可以發現數字貨幣“殺豬盤”一般都繞不開虛假平臺。騙子在取得李先生與劉女士的信任後,都是透過誘導受害人在他們自己搭建設立的數字貨幣交易平臺入金交易實施詐騙。

在這個過程中,騙子還會透過虛假注資、人為操控市場行情或技術手段修改後臺資料等方式,給受害人制造投資已經盈利的假象,進一步騙取受害人的信任。隨後,騙子透過設定較高的提現門檻,增加受害人的提現難度,並要求受害人繼續追加投資,使其最終達到更大額度詐騙的目的。

實際上,數字貨幣“殺豬盤”虛假投資騙局與傳統“殺豬盤”模式並無多大區別。它是指騙子透過假冒各大官網客服的名義透過電信詐騙或者網路交友的形式邀請受害人加入所謂的“投資群”,並將自己包裝成專業投資老師,再利用受害人對比特幣等數字貨幣的認知缺陷,以博取更高收益的“投資”為由誘騙受害人在常規交易平臺購買數字貨幣轉移或者直接入金到詐騙分子指定的虛假平臺或地址,最終透過後臺操作甚至捲款跑路實施詐騙。

 

火幣天眼安全風控建議 

火幣始終秉承使用者第一的原則,即使使用者詐騙行為發生平臺之外,平臺依舊保持對相關風控系統進行持續地投入和最佳化。在努力打造更加安全的交易環境的同時,我們也希望每個使用者能增加自身的風險防範意識。

為了幫助潛在的受害人識別同類冒充平臺客服或者冒充平臺合作誘導投資的“殺豬盤”騙局,火幣此前還上線了官方驗證通道(https://www.huobi.li/zh-cn/verification/),任何人都可以利用官方通道驗證火幣相關的微信、郵箱、qq以及官網是否屬實。

在此,火幣天眼建議:

 

1、不輕信任何所謂的老師群主等網友投資推薦;

2、數字貨幣領域無任何場景刷單需求,涉幣的兼職刷單均為詐騙;

3、選擇可信平臺交易,幣圈可選擇老牌交易平臺,非幣圈投資標的選擇官方途徑,如貴金屬投資可選擇銀行交易投資;

4、如果被騙及時止損報警,並將對方的電話號碼、qq、微信、聊天記錄等留存給警方,以便幫助警方破案;

5、如發現涉及數字貨幣相關線索,請及時反饋平臺。

 



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