“殺豬盤”，原本是一種利用網路交友名義，誘導別人進行股票投資、賭博等型別的詐騙方式。
近期，PeckShield 旗下數字資產追蹤平臺 CoinHolmes，收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求，發現“殺豬盤”案件已經蔓延到了數字資產領域，且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更復雜，難度更大。
這類殺豬盤案件，詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導物件，透過交友工具偽造身份，隔著網線陪在你身邊，聊天，傾訴，培養感情，在博得受害者的充分信任後，然後在將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。
此前，經新聞媒體曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul 等在內的社交軟體無一例外不是詐騙分子的“養豬根據地”。
那麼，蔓延至數字資產領域的“殺豬盤”案件又有哪些特徵呢？
CoinHolmes 團隊透過追蹤發現，一些詐騙分子開始製造虛假交易所，用本地化資料庫製造虛假理財資料，並惡意控制K線，給受害者製造短期收益很大的假象，誘導受害者進行更大額資產投資，進而完成一次性收割。
以 CoinHolmes 經手的其中一個“殺豬盤”案件為例：
2020年08月，王女士報警稱她在 Soul 社交 App 上認識一名男子，與該男子接觸過程中，漸漸取得了信任，後在該男子推薦的一個詐騙交易平臺上，買賣 USDT，初次獲利了5千元。之後，王女士便放鬆了警惕，又陸續購買了價值30萬元的 USDT，但在重大投入之後，對方要求王女士繼續繳納25萬元的稅費才能正常交易，王女士覺察不對，遂選擇報警。
CoinHolmes 團隊協助警方對該案件進行了偵查，透過深入分析發現，截至2020年8月底，該詐騙團伙總共詐騙受害人247人，涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。
如上圖所示，我們對王女士提供的 0x0A821783a 和0x9d3802 開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現：
1、該詐騙平臺的充幣地址共計和243個交易所地址產生了互動，使用者在主流交易所買幣並提幣到詐騙分子提供的充值地址內；
2、詐騙分子提供的充值地址有大量，每一條線都可能存在很多關聯的資金流入；
3、詐騙分子在收到受害者款項後，隨即會展開復雜的次轉移和混淆以逃避追蹤；
CoinHolmes 團隊分析認為，“殺豬盤”等騙局之所以能夠頻頻得逞，主要原因是詐騙分子打著“高收益”的噱頭誘導投資者，往往投資早期還會讓投資者嘗一些甜頭。詐騙分子會開設各類虛假小交易所，引導投資者前來投資，並透過操縱 K 線或本地化更改資料等方式，給投資者可以賺錢的假象，進而誘導其擴大投入實施詐騙。
無獨有偶，CoinHolmes 團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求，正在協助相關警方進行案件偵破。值得一提的是，CoinHolmes 透過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況，還能透過贓款地址的互動行為，查詢到其他關聯案件，甚至直搗黃龍，查到詐騙分子老巢。
之所以，殺豬盤詐騙能輻射到數字資產領域，主要是因為：
1、數字資產領域的財富效應已經深入人心，一些人妄想透過數字資產投資實現一夜暴富；
2、數字資產領域認知門檻比較高，很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷，常見的有 K 線操控，本地模擬資料等詐騙手段等；
3、殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟，而數字資產領域存在複雜洗錢，資金混淆以及 OTC 入金等多個複雜的取證環節；
4、利用數字資產投資的高波動性，詐騙分子會給投資者製造二級市場投資虧空的假象，一些受害者索性認栽。
CoinHolmes 團隊在此提醒廣大使用者，務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒使用者的是，殺豬盤案件，詐騙證據明顯，是典型的電信詐騙行為，很容易進行立案偵破。
