關於防範“網路交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示 - 火幣網OTC交易

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近期,平臺風控系統攔截部分使用者高風險資產轉移,分析發現有不法分子透過網路交友的形式誘導使用者購買數字資產參與虛假平臺投資,給部分使用者造成了巨大的經濟損失。此類詐騙一般被稱為“殺豬盤”詐騙,特此介紹“殺豬盤“的詳細過程以及防範建議,謹防更多的使用者上當受騙。

“殺豬盤”的定義

殺豬盤”是一種透過網路交友的形式誘導使用者參與各類理財、博彩遊戲和外匯交易等型別虛假投資的詐騙方式。詐騙者把被騙的使用者叫做“豬”,按照一些既定的劇本去包裝自己,裝扮成高富帥,談感情獲取信任階段稱之為“養豬”,待聊到有一定情感基礎後就開始引誘對方投資,最後的詐騙行為叫做“殺豬”。

“殺豬盤”的詐騙過程

第一步,新增好友,取得信任。

第一類為:網戀交友的形式,詐騙者會透過各種婚戀網站\社交軟體(例探探、陌陌,soul、知乎、豆瓣、天涯、珍愛網、百合網)主動新增使用者為好友,且詐騙者會將自己包裝成為成功人士,這些背後會有各種各樣的人設劇本,詐騙者會根據使用者的需求任意包裝成其喜歡的人設身份,然後頻繁與使用者聊天,詐騙者會對使用者關懷備至,虛寒問暖,讓使用者對其完全取得信任,最終會發展為網路情侶關係。

第二類為:投資導師的方式,詐騙者會在各類兼職、外快、理財、投資等主題內容下新聞、論壇、貼吧、社群等炫耀自己的收益,並留下聯絡方式。等使用者新增好友或主動新增使用者好友。

第二步,勾起好奇心,慫恿小額投入並收益。

詐騙者與使用者溝通間歇,常常會告訴使用者“要去先忙,看一下投資的走勢”,目的是勾起使用者的好奇心,待使用者詢問盈利情況,然後詐騙者就會趁機而上,稱自己在做某個投資專案,收益很不錯,然後慫恿誘導使用者小額體驗一下,稱可以當兼職賺點外快。過程中如果有些使用者糾結猶豫,詐騙者為了打消他們的顧慮,經常會用“我玩了很久,很有把握”,“發現平臺漏洞” “保證不會虧,虧了算我的“,“給你看提現記錄“,等心理話術,攻破使用者的最後一道防線。

使用者首次小額參與投資時,在詐騙者誘導下可以完整體驗,充值,投資,提現全流程,且基本能盈利。這個過程中,部分使用者可能會被各平臺風控/警方提前發現,平臺方會有人工干預,詐騙者會提前給使用者打好“預防針”,告訴使用者對付人工審查的話術,且稱人工審查只是個流程,“害怕使用者掙太多錢”,按照他們的話術回答能快速透過,後續持續快速盈利,很多使用者會就班照做,且深信不疑,不相關人員勸阻,最後造成更大的損失。

第三步,大額投入,無法提現或者“跑路”。

在情感和投資收益在雙重因素下,使用者往往會輕信詐騙者,加大投入,最後被騙。其中涉及數字資產相關的案例,一般表現如下:

詐騙者先讓使用者在正規平臺購買數字資產,然後透過提幣方式從正規平臺轉出(此時詐騙者實際已控制了數字資產,詐騙成功了)。轉移到新的平臺,進行所謂的“搬磚套利”;或者提幣至合約交易、新幣交易、博彩遊戲、外匯投資、貴金屬投資等等名目的虛假投資平臺。或者把幣直接提給詐騙者,進行代買代賣;

前期使用者一般會小額參與投資,詐騙者會先展示一定盈利,且可以提現成功。有些詐騙者甚至聲稱已經掌握了這個平臺APP的規律或漏洞,只要跟著他(她)投資穩賺不賠,這時,使用者已經深信不疑,便往該平臺裡面大量投入,當客戶儲蓄資金已經花光時,詐騙者甚至會推薦多個信貸產品,讓其去申請貸款來參與投資,直到被騙者無力提供更多資金時,詐騙者要麼會宣稱投資失敗;要麼稱需要充值達到更大餘額時,才能提現成功;或者給使用者的是虛假提現提示;此時,使用者意識到被騙,再想與對方交涉時,詐騙者已經消失得無影無蹤。

關於“殺豬盤”詐騙的防範建議

第一, “三不”原則。

1.“不信”,網路交友需謹慎,不要輕信網友,也不要相信“穩賺不賠”、“低成本、高回報”之類的投資賺錢謊言。

2.“不貪”,拒絕博彩、拒絕高報酬的投資誘惑,要記住天上不會掉餡餅,有貪念才會受騙。

3.“不轉”,不要給陌生賬戶轉賬,對熟人進行轉賬時,也一定要謹慎,並與身邊親朋好友多溝通、多詢問,防止落入“圈套”。

第二,資產安全。

使用者自己的資產需要自己嚴格把握,不交給其他人處理,自己不熟悉的領域,堅決不碰,而數字資產做為新興的投資市場,具有一定的財富效應,對應的也有一定的投資風險性,使用者要想能夠獲取收益,應該透過了解學習,理性參與。

同時需堅決杜絕代買代賣、博彩下注的行為。將數字資產放在知名平臺,信用好的平臺,在這個環節中,最需要注意的是認清楚大平臺的真實地址,警惕假冒大平臺的釣魚網站。

第三,挽救建議。

使用者如果一旦發現自己被騙,需及時止損,不可聽信加大投入等蠱惑,面對詐騙者可以假裝自己還不知情被騙,以免打草驚蛇,目的是儘可能多地收集詐騙者的身份、位置、賬號、影像資料等資訊,第一時間到附近的公安局報警,讓警察與騙子盤旋,獲得更多對破案有用的線索資訊,把損失降到最低。

亦可嘗試反套路,假意宣稱要投入更多資產,嘗試從詐騙平臺提回部分資產。

來源:火幣網

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