4月26日， Gnosis專案開始，首次釋放出的5%代幣價值1200萬美金(等值以太幣)，僅15分鐘就被認購一空，以當天市值計算該專案價值2.8億美金。3月16日， 國內智慧合約創新平臺量子鏈(Qtum)開始ICO, 在5天時間裡籌集到價值1500萬美元的比特幣和以太幣。還有大名鼎鼎的DAO, 在2016年5月ICO 融資1.5億美元(可惜兩個月後被駭客侵入，財務和聲譽受損), 以及List, Digix, First Blood 等多個近年內炙手可熱的ICO。
部分ICO融資情況一覽表
警惕ICO騙局
近期金融科技分析研究公司Autonomous NEXT釋出最新（initial coin offerings）報告。報告指出，今年以來全球ICO融資近13億美元，已經超過區塊鏈行業的VC投資額，也是2016全年ICO融資額的六倍多。在最近一個月內，ICO融資規模接近6億美元，幾乎佔到了今年上半年融資規模的一半。甚至一些非區塊鏈公司也利用ICO進行融資，甚至融資額度相當可觀。
此外，Autonomous 研報中也直接指出大部分ICO就是騙局。“募資公司只是想利用人們對數字貨幣生態的新鮮和興奮感，藉助社交媒體來進行推廣宣傳，並抓住目前市場缺乏可強制執行的監管時機進行詐騙。一旦融到資金後，那些在白皮書中承諾的計劃根本不會落地，尤其在中國公司的ICO專案中更為普遍。”
在國內經常會發生ICO成功後莊家拋售數字貨幣、操縱幣價、跑路等行為，由於當前沒有相應監管法案，很多不法分子利用ICO進行非法融資，將會給投資者造成巨大的財產損失。
ICO騙局套路越發細思極恐
2014年2月e租寶成立，2015年12月被查，被調查時使用者達500萬人，累計成交額達到729億元，為何一個圈錢的專案還會有這麼多的人相信，下面來盤點一下e租寶當時玩的套路。
假專案
“我們虛構融資專案，把錢轉給承租人，並給承租人好處費，再把資金轉入我們公司的關聯公司，以達到事實挪用的目的。”丁寧說，他們前後為此花了８億多元向專案公司和中間人買資料。辦案民警介紹，在目前警方已查證的２０７家承租公司中，只有１家與鈺誠租賃發生了真實的業務。
假三方
“ｅ租寶”將吸收來的資金以“借道”第三方支付平臺的形式進入自設的資金池，相當於把資金從“左口袋”放到了“右口袋”。
假擔保
鈺誠集團直接控制了３家擔保公司和一家保理公司，為“ｅ租寶”的專案擔保。中國政法大學民商經濟法學院教授李愛君表示，如果平臺引入有關聯關係的擔保機構，將給債權人帶來極大風險。
先建立品牌，之後開始圈錢，這個套路似乎經久不衰，如今ICO一些公司和e租寶所做的事似乎有很多的雷同之處。
ICO假專案
拿著其他公司的白皮書塗塗改改變成自己的，誇大其專案的應用場景進行虛假宣傳，這些白皮書中往往都包括“區塊鏈”，“fintech”，“去中心化網路”，“顛覆式創新”，還有 “PoW”，“DPoS”，“智慧合約”，“分散式賬本”，“非對稱加密”等這些專業術語，實際上有沒有最基礎的技術，投資者們都無從知曉。
假站臺
在這些假的ICO專案包裝時，往往會說一些區塊鏈行業大咖有合作甚至投資，但有些時候甚至這些大咖本身自己都不清楚有這麼一個ICO，例如前不久釋出的SPC ICO專案，其網站宣稱有多位區塊鏈行業大咖投資，但經過本網站記者諮詢後發現這些大咖甚至都沒有聽過這家公司。
釋出會拉人頭
這些假ICO專案在預釋出時會有模有樣的進行宣傳，在各地辦沙龍、開釋出會，攢夠一定的知名度後就開始釋出ICO，當ICO達到一定的數額後捲鋪蓋走人，留下一群接盤俠。
不過還有一些公司釋出ICO之後會在後續釋出數字貨幣，畢竟在如今數字貨幣的市場只需要幾百萬就能玩轉數字貨幣的價格，當越來越多的人開始購買這個空氣幣後，數字貨幣就能積攢到足夠數額的資金，當達到一定數量時，這個專案的發起者就會拿著韭菜們的錢跑路，由於沒有相關的法律法規，受害者幾乎找不到維權的地方。
期待監管法案儘快出臺
在如今社會的發展下，數字貨幣金融是未來的必然趨勢，但是由於沒有監管的原因，似乎已成為“非法集資”和“網路詐騙”集中地。
只有監管法案儘快出臺，才能讓從業者們更加清晰的認識到，期待越來越多的法規陸續出臺，只有被監管具有合規性，區塊鏈產業才有更好的前景。
轉自：比特幣中文網 http://www.bitecoin.com/online/2017/07/24787.html
