文章來源：口袋情報社 作者：Gary
2020年已經過去一半，隨著比特幣的第三次減半，整個加密貨幣市場都在可見的復甦。近一個月來，DEFI、儲存，IPFS、跨鏈、燃料等各種概念幣輪番拉盤，就連2、3年前已經跌去90%市值的“明星幣”都開始有了動靜，甚至不少社群裡也再次出現了山寨幣追逐者的身影。
市場的繁榮，也讓各種騙局瞅見了機會，而整個幣圈鏈圈都在期待的新韭菜們，剛跨過門檻就被傳銷、資金盤以及詐騙犯們帶走，怎一個愁字了得。我們今天要聊的，都是這些其實與區塊鏈無關“區塊鏈話題”。
凍卡潮席捲幣圈，且屯且珍惜
2020年6月，凍卡潮悄然到來。網傳“火幣 OTC 商家銀行卡被大面積凍結”，雖然杜均等人隨後開始闢謠說是假訊息，但社交媒體及社群裡已有大量使用者表示遭遇凍卡事件，其中很多還是OTC商家以及礦工。而後，更多使用者表示自己被凍卡。凍卡對於幣圈已經成為常態，甚至之前還有爆出OTC商家因處理凍卡問題被拘留15-30天。
首先，我們先解釋下什麼是OTC，OTC最早的意思是銀行裡的股票買賣業務，也被稱為櫃檯交易市場，因為不是在交易所完成，所以也叫場外交易。幣圈最開始其實並沒有OTC這種模式，94後因為國家明確了禁止加密貨幣與法幣交易，所以交易所開始出海，而一部分使用者也開始在各種群裡做擔保交易。再之後，安全可擔保的OTC平臺就成為了圈內的剛需。於是各大頭部交易所也逐漸開啟了OTC業務，同時誕生了大量的OTC商家。OTC業務的繁榮也成就了USDT，關於USTD其實我們在第二期節目已經說過，感興趣的朋友可以找到第二期回聽。
眾所周知，OTC交易時凍卡或者支付寶凍結都是因為收到了黑錢，黑錢流入交易所後透過OTC快速擴散，而參與交易的所有銀行卡都會被凍結，所以無論在那個交易平臺，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。
而隨著加密貨幣市場的復甦，黑錢的種類也越來越多，有圈內各種資金盤跑路後留下的一地雞毛（比如知名騙局Plustoken的涉案加密貨幣現在依然混淆洗錢的轉移過程中，砸盤和OTC是必然）。而更多、破壞性更大的則是各種電信詐騙、菠菜資金的流入，大量詐騙資金透過OTC平臺進入加密貨幣二級市場，這個過程中，最初的幾個OTC商家以及後續與這些商家交易的使用者就成了凍卡受害者，而在警方的追查過程中，因為騙子已經透過二級市場的頻繁交易和轉移增加了追查難度，所以凍卡、凍支付寶的時間也變得遙遙無期。
網傳此次凍卡潮的原因，一是山東警方在今年 5 月破獲披露的一起涉及數字貨幣投資的電信詐騙案；二是廣州白雲警方剛剛打掉了首個利用數字貨幣為電信網路詐騙"洗錢"的團伙，東莞也在近期打掉三十多個電信詐騙團隊。而火幣作為最大的OTC集散地，貌似並沒有及時升級對應的反洗錢審查及風控機制，於是火幣就成了黑錢流入重災區。
隨著國家反洗錢以及反電信詐騙力度的加強，凍卡潮不會是個案，同樣也不會只侷限在火幣。所以在這裡也做個小小提醒：OTC交易首先要選擇頭部平臺以及高信譽商家，儘量避免場外交易。其次，投資賬戶要與日常資金賬戶區別同時保留好交易憑證，切忌用工資卡、房貸卡交易，儘量也少使用支付寶，去年十月支付寶曾經重申過，禁止將支付寶用於虛擬貨幣交易，用於交易將限制收款，所以凍結的風險也是雙重的。最後，凍卡是國家反詐騙反洗錢的正常行為，如果遭遇一定配合調查。
天價手續費
今天的第二條新聞是關於ETH的天價手續費事件。6月10日，以太坊網路出現一筆轉賬，轉賬金額為0.55ETH，但手續費卻高達10668 ETH，價值250萬美元。
大家還在猜測這筆天價手續費究竟是操作失誤還是駭客攻擊時，更加讓人懵逼的事情來了，在後面的兩天，天價礦工費轉賬居然再次出現了兩次。
6月11日上午11:30，轉了350枚 ETH，轉賬交易手續費10,668.73185個 ETH
6月12日早晨07:12，轉了3221枚 ETH ，轉賬交易手續費2,310個 ETH
雖然礦池給出了處理時間等待失主，但一週後依然沒有等來失主，所以其中兩個礦池選擇將這筆天價礦工費平均分給參與礦工（星火和Ethermine），而另一礦池（魚池）選擇了將交易費退還。
而針對此次的天價交易費事件，各種解釋層出不窮。比如操作失誤，2014年就曾經有人轉賬38枚比特幣時支付了30比特幣的手續費；再比如軟體或者機器人出現Bug，去年就發生過因為缺陷機器人導致的天價交易費事件。
而V神則表示很有可能是勒索事件，傳送失誤的可能性並不高。
他的理論假設傳送地址屬於加密貨幣交易所，而駭客捕獲了交換金鑰的部分訪問許可權。由於他們沒有完整的金鑰，因此不能撤回，但是可以以任何Gas價格傳送無效的交易。從本質上講，駭客利用了這一能力傳送此類的交易，威脅將“燒燬”所有資金，除非得到賠償。說的再具象化一點就是，駭客綁票了交易所錢包，雖然不能完全開啟，但是可以把這錢包撕票，你交易所給錢！不給錢我就把你錢包裡ETH送給礦工。第一天，交易所不信，哦豁，一萬多個ETH沒了。第二天，交易說給你再撕我錢你試試，哦豁，又一萬多個ETH沒了。第三天，交易所說萬事好商量，於是……於是就沒有第四天了。
按照事件的發展情況來說，上面這個駭客勒索理論可能性最高。隨後也有安全團隊（PeckShield）表示已經找到了天價手續費地址的歸屬，據悉該地址所屬為一家韓國交易所，而且，還是一個主打高額回報率的龐氏交易所，而其至今無動於衷的原因也很明晰了，錢丟了可以再割，韭菜沒了可就真沒錢了，做好韭菜的心理建設很重要，反正不能告訴韭菜，你們的錢被黑了，所以更大的可能是第四天，交易所和駭客達成協議，我給錢，你放了我的錢包！
那這次事件的最終受害者在哪裡呢？當然在夢裡啊，交易所若在，夢就在，高額回報也在，龐氏、鬱金香他們都在。當然，專案的崩盤時間可能會稍微短那麼兩個月，總是，韓國韭菜不在去“禱告”的路上，就在等鐮刀的路上。
山寨火幣上線，詐騙手段再翻新
其實，咱國內的韭菜其實也好不到哪兒去。最近諸多韭菜都接到自稱來自“火幣”、“幣世界”、“金色財經”等的電話，邀約加微信就可以拉你進入他們的專業分析師免費帶單群。
之後，他們就會讓你下載註冊野雞交易所，以高額的合約回報誘導你充幣充值，然後就會有專屬的所謂“帶單老師”（簡直侮辱老師這個詞）教你操作。那既然是野雞交易所，你看到的所有資料當然也是做出來的假資料，他們可以讓你賬戶下的數字隨便翻個幾倍，然後透過所謂“複利”的那套理論不斷引誘你不斷“投資”。
期間，你會看到幾十個托兒在群裡秀收益、秀豪車別墅，然後感恩平臺，感恩“老師”。當然，那位“帶單老師”為了凸顯其專業性並且甩鍋給使用者，也會給出止損位置啥的，但是呢，野雞交易所肯定是沒有“止盈止損”或“計劃委託”功能的，於是，無法24小時盯盤的韭菜們又怎麼可能可以止損成功呢？
如果你想變現出場呢，抱歉，他們會用各種方式阻礙離場，包括但不限於交易所升級、駭客攻擊、網路故障等等，實在不行就以各種理由封號唄，什麼“觸發交易所風控”、“操作市場”等等。
反正進入賭場你還想出來？後臺將逐步把你的所有資金爆倉，那如果還沒有收割完，放心，他們還有慢刀子割肉的方法，各種高額交易手續費，提現手續費還在後面等著呢。即使你真全身而退了，野雞交易所還會限制提現金額，你500U進來，交易所1000U才可以提，你需要再充錢才能提，而且提現手續費也可高的離譜。
“帶單老師”和托兒們這個時候又要跳出來感謝“老師給的止損”讓他們避免虧損甚至還賺了一筆，韭菜這時驚喜的發現“怎麼只有我一個人虧呢！一定是自己的操作問題！”然後充錢繼續賭！最終虧完所有！
這種韭菜收割的方式其實就和奈及利亞王子詐騙郵件一樣，老韭菜們都不會參與，參與的都是零經驗者以及對合約一知半解的新韭菜。幣圈可憐的新韭菜們，誤以為自己參加了區塊鏈技術革命，結果只是進了個詐騙的坑，連“幣”都沒摸到就已經被割完了。
上個月有個上了熱搜的新聞“女碩士被假火幣騙走75萬”，基本就是上面的套路，甚至這裡面的套路還更加簡單，被躺槍的火幣不得不再次發宣告告誡使用者：打電話的都是冒充火幣的詐騙分子。那這裡插一句，真火幣的客服，如果你不是大戶，那真是你想找都找不到的。
所以，各位新韭菜請一定擦亮雙眼，如果真對合約有興趣，也一定要選擇頭部平臺，比如OKEx、幣安、火幣、BitMEX，切勿去不知名交易所做合約。而在微信朋友圈裡活躍的各類“帶單群”，不管真的假的，不要輕信，特別是保證能讓你賺幾倍的那種。多學多看，先做到“倉位控制”，合約只是理財手段之一，不是讓你梭哈賭博的牌桌。
今天我們聊的三個話題，看似毫不相關，但實際上三者源頭相似：凍卡潮是因為詐騙款入圈、天價手續費的來源是“龐氏交易所”、山寨交易所是在利用合約誆騙使用者。我們在“德勤2020區塊鏈五大趨勢”那期也說過，2020年區塊鏈已經開始出圈了，從概念到技術都正在向著各行各業擴散，但我想任何一個老韭菜都不希望區塊鏈是以騙局的方式被更多人知曉。所以，我們雖然會期待一個落地的區塊鏈爆款應用的出現，但也更希望區塊鏈能複製網際網路的路，潛移默化中成為生活的必需品。
好啦，今天的節目到此結束~我是Gary-J，我們下期再見~
