近期幣圈“凍卡潮”惹得人心惶惶。吳說區塊鏈發現，除了場外OTC交易商，比特幣礦工成為被凍卡的主要群體。
一名四川的礦工告訴吳說區塊鏈，他工商銀行的卡4日突然被凍，向銀行查詢後發現是東莞第四大隊凍結。隨後就吳說區塊鏈提供的電話向對方諮詢，對方是東莞市局安排接待的某區縣分局，態度較好，表示市局正在嚴查電信詐騙大案，過幾日會有工作人員主動聯絡，提供資料證明與黑錢沒有關係就可以解凍。
事實上，多名礦工、OTC商對吳說區塊連結串列示不少礦工的銀行卡被凍。在這一波凍卡潮中，不少礦工的銀行卡遭到凍結，原因是什麼?
第一，核心原因還是因為礦工需要賣加密貨幣兌換法幣交電費，有天然的兌換法幣的剛需。而加密貨幣兌換法幣，是最容易收到“黑錢”的。凍卡最常見的理由就是收到贓款。
第二，礦工入行時間早，大多有熟悉的場外OTC渠道。此次據傳是某個OTC交易商出事，再向周圍擴散，因此可能涉及到專門從事礦工業務的一些OTC。
相比之下，主流平臺的OTC交易倒不如傳聞中那麼恐怖。主流平臺與警方都有密切合作，甚至會主動截斷一些黑錢與禁封商家，避免黑錢擴散造成更大的影響。
例如，火幣18年就開始研發占星系統，火幣稱推出的“科技助警通道”已幫助福建莆田、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。
吳說區塊鏈認為，主流交易平臺與監管更密切地合作，才能有效控制黑錢流入加密貨幣市場。相反，線下OTC的風險缺乏監管的風險在不斷升高，此次凍卡事件就可見一斑。
OTC交易商對吳說區塊連結串列示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。
此前吳說區塊鏈曾獨家披露：確有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結;凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到警方嚴查，尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍，場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用於洗錢的重災區。
