如何避免交易比特幣銀行卡被凍結？近幾年，交易比特幣銀行卡被凍結的情況屢見不鮮，這不最近又有不少投資者的銀行卡被凍，跑去銀行詢問，一番周折，得到的原因均為，最近賣出比特幣，收到了涉案的錢，大多數投資者遇到這樣的情況，第一反應都是慌亂，不知做錯了什麼，其實只要投資者確定自己沒有違法，那就不需要慌張，畢竟是錢有問題，並不是你違法了，不過對於投資者來說，最為重要的就是避免這樣的情況發生，那麼，如何避免交易比特幣銀行卡被凍結呢？下面鏈報小編就給大家深度解析一下如何避免交易比特幣銀行卡被凍結？
如何避免交易比特幣銀行卡被凍結？
鏈報小編建議大家在買幣或者賣幣時最好找交易頻率多，成交率高的商家，這樣安全度也會高很多，其次在火幣網交易所可以儘量找藍盾商家。下面是鏈報小編彙總的其它避免交易比特幣銀行卡被凍結方法：
幣圈大佬提供的一個方式就是，辦一個地方銀行卡(如長沙銀行、東海島信用社銀行卡等等)，然後多次少賣(當然這個主要是我的投資理念，需要用錢就賣幣，平時不需要用錢就不賣幣)，這樣就極大可能避免被凍卡的機率了，即使被凍卡，也不會有多大的損失。
對於otc平臺來講，t+1或t+2有沒有用，從業務層面來講，沒幾把用，極少看到銀行轉賬一兩天內就會凍卡的，實際上的凍卡往往是你交易幾個月甚至半年後才會凍卡，所以t+1或t+2沒啥用;但在現實裡，有點威懾作用，電信詐騙分銷分子面對t+0平臺和t+1、t+2的時候，會選擇t+0的，簡單來說就是t+0的騙子更多一些。
同樣的道理，沒有人臉識別認證發幣的平臺呢，就比人臉識別認證的平臺上的騙子多一點，這裡涉及到電信詐騙分銷分子往往去網購身份證+銀行卡套餐，然後註冊平臺買幣，人臉識別認證發幣平臺則是減少了這類事情，買賣身份證+銀行卡套餐是行不通的，除非連人也收買了。Otc廠商可能有著更五花八門的經驗，各種網商銀行+支付寶+國付寶+證券等等倒來倒去，但這個都是有時效性，這個只是網路隔離。支付寶你也可以視作是一個地方銀行，但支付寶有著強大的大資料分析能力，若檢測到交易異常，會主動讓你不能再用支付寶。地方性銀行其實是類似物理隔離。
地方性銀行的意思是，這個銀行只有你本地有，其他地方沒有或很少。這個主要是考慮到jc凍卡的操作和價效比，一般來說，涉案的錢，不會只流向你一個人的賬號，而是幾十個甚至幾百個賬號，那麼若是大銀行賬號，異地凍結非常方便，jc可能就在他的所在地遠端凍結，當凍結金額超過了涉案金額，然後再看你是地方性銀行，他要去凍結的話要申請飛機票，那麼可能就先不凍結你的了。
還有兩個基本通行原則：1.專卡專用，這張卡就應該只是買賣幣的;2.入金先確認是否凍結狀態。
購買比特幣銀行卡凍結的處理辦法：
如果你的銀行卡被司法凍結了，您需要透過開戶行或者銀行電話熱線，去查下您的凍結期限是多久?被什麼地方凍結的?這兩個資訊很重要，銀行後臺一定會顯示，最好是要拿到這兩個資訊。
1.暫時凍結
大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是準點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。
2.顯示凍結半年
一般情況，是您直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。
這種情況怎麼來處理呢？
儘快和當地警方聯絡，請警方提供您的哪筆收款，導致了您被牽連。如果他們提供了，那麼就按照當地警方的要求，提供相關資訊。相關資訊,一般都是用於解釋您為什麼會發生這筆資金的轉賬。所以，一般而言，包括了某段時間內您在火幣OTC交易的訂單記錄(您可以登陸火幣OTC賬號後點選右上角的訂單，匯出列印)，您被凍結的銀行卡流水等。另外，如果警方需要您提供某位成交對手方的個人資料，請可以聯絡OTC客服，按照客服提供的法務流程即可。
當以上材料提供給警方，按照各地公安系統處理方式的不同，按照案子的不同，他們會給出一些反饋。例如有的會嚴格要求破案或者撤案，才能解凍，有的可以只凍結涉案資金，而有的地方可以直接解凍。如果在您做了筆錄後，警方不肯直接解凍，則可以問下涉案資金，如果涉案資金遠遠小於被凍結的資金，那麼你們可以申請解凍非涉案資金。在法律意義上，如果您真的沒有參與電信詐騙或者洗錢，而只是因為售賣數字資產被凍結，那麼您應該是屬於被牽連的善意受害人，建議諮詢相關律師處理。
如何避免交易比特幣銀行卡被凍結？以上就是如何避免交易比特幣銀行卡被凍結的相關內容。最後鏈報小編提醒投資者，若是遇到交易比特幣銀行卡被凍結，千萬不要慌亂，要理性的去對待，正所謂身正不怕影子歪，配合好銀行和司法機關才能更快的解決問題，另外，投資者在交易數字貨幣之前，一定要去實名認證嚴格的交易所，不要貪圖一時利益，鑄成大麻煩。
