防制洗錢金融行動工作組織(FATF)於1989年在聯合國安全理事會決議下成立,組織宗旨是制訂政策以打擊洗錢及恐怖主義融資,同時協調各國打擊洗錢的監管單位。
TATF自2019年開始,首次釋出了加密貨幣指南草案,呼籲加密貨幣交易所和虛擬資產服務提供商(VASP)須滿足傳統金融中的標準。
該草案版本在近年已陸續提出許多修正版本,原定將在今年6月定調的草案,但因為監管機構試圖在此草案中涵蓋包括去中心化金融(DeFi)和非同質化代幣(NFT)而被推延。
TATF總裁Marcus Pleyer這周(21)四,在會議結束後的新聞釋出會向外媒CoinDesk表示:針對加密資產和投資風險的最終訂定指南,將於下週釋出。
隨後,金融行動工作組織(FATF)也宣佈在為期3天的會議之後,FATF已完成指南草案的訂定,並計劃在10月28日釋出更新版本。
TATF今日發推文表示:FATF全體會議在忙碌了3天后已經結束。與來自世界各地的政府代表,討論了一系列洗錢和恐怖主義融資議題。
明確解釋虛擬資產和VASP的定義
TATF總裁Pleyer在新聞釋出會上指出,最終訂定的指南解決了原先在7月全體會議上提及,需要進行修訂的5個領域,包括VASP的定義、許可和註冊、點對點交易、穩定幣和旅行規則的實施。
“該指南除了闡明虛擬資產和VASP的定義外,它也解釋瞭如何在FATF標準下適用穩定幣、透過工具降低點對點交易的風險。該指南還涵蓋了所謂的旅行規則Travel Rule,包括資訊流通和監管者之間的合作。 ”
注:旅行規則要求所有司法管轄區內的加密貨幣交易所都要履行KYC義務,以識別資金的發起人和受益人。
更重要的是,Pleyer表示FATF期許:私部門和各國家能儘快在指南釋出後,遵循FATF制定的標準。
全球數字資產政策和法規顧問XReg Consulting的高階合夥人Siân Jones對此透過信件向媒體表示:修訂後的指南還應該包括將DeFi和NFT視為VASP範疇。但看似全面的指南,對於完全遵守的企業來說是既困難又昂貴的。