Onecoin維卡幣騙局揭秘！維卡幣是國內涉案金額最高、打擊人數最多的虛擬貨幣案，在國內詐騙上百億，涉案人數眾多。至今，關於維卡幣的案件也不再少數，被稱為“維卡幣第一案”的湘東小鎮。就涉案達到150億，傳銷人數達到200多萬個。雖說維卡幣在國內一直被打壓，但傳銷團伙仍非常猖獗。
最近一部分維卡幣傳銷分子還整天在宣傳，前兩天又鼓吹onecoin與中國銀聯攜手合作，這麼假的話術還真有人相信?不知道是不是想錢想瘋了，還是腦子進水了?別人說什麼就信什麼?關於onecoin上市交易時間也是一變再變，17年到18年，18年到19年，現在又改成3月底至4月初商家優先交易，然後逐步放開交易……具體時間也來了個已官方公佈為準。這些傳銷分子真是想到一出是一出。
維卡幣創始人被逮捕
onecoin號稱一卡一幣一世界，之前聲稱上市，全球通用。到現在也未見實現。反而去年加密貨幣龐氏騙局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)被成功逮捕並引渡回了美國。
2019年3月9日美國方面傳來重磅訊息。Onecoin“最高領導人”被紐約檢察官逮捕，因涉嫌欺詐洗錢。最高領導人被逮捕，是不是標誌著維卡幣(OneCoin)崩盤了?
小編了解到，近日美國紐約檢察官逮捕了一個“一幣計劃”的“最高領導人”，稱該計劃透過所謂的金字塔計劃從投資者那裡竊取了“數十億”。這個一幣計劃就是維卡幣onecoin。
美國紐約南部地區檢察官(SDNY)指控Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov犯有電匯欺詐、證券欺詐和洗錢罪，聲稱這兩名被詐騙的投資者使用欺詐的加密貨幣“數十億美元”。作為調查的一部分，伊格納托夫本週早些時候在洛杉磯國際機場以網路詐騙罪被捕。
根據一份新聞稿，檢察官指控OneCoin是一個金字塔計劃，在那裡，會員可以獲得佣金來招募其他個人參與該專案。這些新兵被要求購買加密軟體包，而OneCoin目前聲稱在全球擁有300萬會員。
雖然OneCoin聲稱它的代幣是由公司運營的伺服器挖掘的，而且價格增長是有機的，但這兩種情況都不是真的。SDNY美國律師傑弗裡·伯曼說：“這些被告創造了一家價值數十億美元的‘加密貨幣’公司，完全基於謊言和欺騙，”他補充說：“他們承諾將獲得高額回報和最低風險，但正如所宣稱的那樣，這項業務是一項基於煙霧和鏡子的金字塔計劃，其基礎超過零和一。當被告致富時，投資者受害。”
伊格納托夫被捕後，伊格納託娃仍逍遙法外。另一名被告馬克·斯科特去年在馬薩諸塞州被捕。伊格納託娃在印度也面臨著她在該專案中所扮演角色的指控。
關於onecoin自2016年以來，許多國家(包括比利時、英國、烏干達、義大利、奈及利亞、德國、印度、匈牙利、貝里斯、越南、奧地利、芬蘭、盧森堡、保加利亞、中國和薩摩亞)的當局就類似的傳銷計劃或欺詐問題對OneCoin專案發出警告或予以打擊。
中國的檢察官指控100多名個人欺騙投資者，併成功判罪了其中幾個被告。印度當局同樣逮捕了該專案的一些發起人。其他國家的發起人面臨罰款或停職令。該專案的支付處理器已被多個國家的金融監管機構關閉，監管者也同樣追查該專案的交易系統。
偽裝成虛擬貨幣的旁氏騙局其實不在少數，除了維卡幣，還有五行幣、沃客理財、“亞歐幣”網路黃金等等，都是一些傳銷套路利用了“虛擬數字貨幣”這個噱頭。進行詐騙的套路。“空手套白狼”“拆東牆補西牆”的“龐氏騙局”為何能屢屢得手，除了犯罪團伙天花亂墜地宣傳忽悠，更多是利用了投資者的心理。
幕後者的詐騙史
兼任維卡幣的創始人、老闆和COO於一身的Ruja Ignatova博士，據他們自己的描述，此人是一位擁有豐富的商業經驗和傑出的商業頭腦的幕後者。維卡幣官網上的資訊表示她是從牛津大學和康斯坦茨大學拿到學位，同時是保加利亞私人投資公司CSIF的前CEO。
維卡幣官網上有她的權威簡歷資訊，但根據該檔案卻完全找不到這個人的確切資訊。Ignatova參加哈佛談判課程的經歷只曾在維卡幣全球基金會網站上提及過，當然現在她的簡歷已不值得相信。
Ignatova的個人網站有記錄顯示，2004年她在牛津大學畢業時拿到了法學碩士學位。這些受到質疑的網站曾使用Wordpress、Blogspot和Weebly編輯，後兩個並使用德語編輯的部落格提到她在2004年從牛津大學畢業後就從事工作。但從維卡幣官網掃描到的證書指出她在2009年才畢業，沒有在2004就畢業這回事。
我們為確認保加利亞私人投資公司是否屬實一事，向CSIF聯絡，但在編輯此文時CoinTelegraph一直收不到答覆。Sebastian Greenwood 和Nigel Allan以各種身份參與維卡幣的運作，他們二人之前也參與過欺詐活動。
之前Greenwood參與傳銷組織Unaico，他們的活動受到來自巴基斯坦證券交易委員會的警告，委員會提到他們的活動是“非法傳銷”，並建議消費者遠離這家公司提倡的所謂利潤豐厚的業務。
維卡幣前主席Allan，同時也在之前牽涉到類似維卡幣的傳銷組織——Crypto888和Brilliant Carbon。根據2015年1月的通訊內容，看到Allan和Ignatova有過爭執，Ignatova認為他“背叛”和“不忠誠”。
低劣的傳銷
顯然，儘管維卡幣領導層在引導消費者如何投資有著豐富的經驗，但是他們的承諾很容易看出是捏造的。
維卡幣的傳銷套路是使用威信力和公眾傳染來製造一種重要性和合法性的假象，(傳銷洗腦模式)並設定一個“One Awards”獎金制來獎勵參與的會員，這些會員往往參與這個組織發起的專案，而所謂的專案會為其全球基金會募集資金。
維卡幣官網寫到：
“OneAwards不乏成功的案例。例如我們會獎勵黑鑽會員和雙鑽會員等級的會員。只要是最初的參與者，就可享受豐厚獎賞，例如勞力士手錶、鉅額現金和假日豪華出航。其他人會因你的所獲，不禁躍躍欲試——他們會意識到維卡幣提供的巨大的商機。”
正在為菲律賓諮詢公司籌備全球峰會工作的James Dollahan，就最近發生在迪拜的事使他說出了對維卡幣的個人看法，他發給CoinTelegraph的郵件提到的確有一批人參加了迪拜活動，人數約為3000左右，他解釋如下：
“他們見到了維卡幣的創始人和管理者，他們的所作所為正如我之前警告的一樣。除了他們的網站，沒有東西讓人信服。他們對技術性的問題含糊不清，而且不曉得什麼是加密貨幣。”
根據維卡幣官網的內容，這迪拜活動中有650.000個維卡幣連同50.000現金被捐贈到其全球基金會。Dollahan因為知道了Ignatova的傳銷行為感到氣憤。2015年5月保加利亞版本的福布斯頭條刊登了這則採訪，後來維卡幣官網也釋出了這訊息，並紙面發行的方式得到廣泛傳播。
維卡幣把它視為一則“採訪”，然而仔細留意會知道它是付費廣告，在福布斯官網完全找不到與之匹配的封面。Dollahan散佈這封郵件，似乎希望能從福布斯證實這是付費廣告，在我們編輯此文時訊息仍處於確認之中。
無獨有偶
從維卡幣整體架構獨立出來的全球基金會，號稱會透過官方運營和特別活動募集捐款來幫助弱勢兒童。官網聲稱他們“支援”“一小孩一電腦”等各種活動，，但沒有明確資訊顯示具體怎麼運作。主頁上有一角落寫到已有73名兒童獲得“幫助”，然而沒有更進一步的資訊披露。
基金會還明確其使命是“讓兒童和青少年把握當今經濟潮流，讓這些熟知金錢和能建立美好生活的孩子成長為有責任的一代。”目前不清楚這些美好願望究竟能否實現。
數字黃金，這是維卡幣的“好基友”，在2014年11月之後已經沒有活躍的跡象，它留給Bitcointalk論壇的印象是毫無兌現可能的承諾和大量的詐騙。
注意提示
維卡幣官網同時在直布羅陀和Ignatova所在國家保加利亞註冊，但不管怎樣，美國被列為“受限”的國家名單中，網站是這樣寫道：
“這些受限地區的使用者可能不支援使用市場營銷合作伙伴的應用程式，提供給他們的支付途徑是有限的。”
網站BehindMLM就維卡幣一事指出，因為維卡幣很容易受到那些受限地區SEC機構的監管，所以他們採取這樣的做法。
一個不爭的現實是維卡幣很有可能就是虛構出來的事物，從可以找到的途徑看，例如CoinMarketCap的市值排名，根本見不到維卡幣的蹤跡，而且我們不易找到它的技術資料和它所謂的資訊也不可能得到驗證。
小編建議讀者遠離維卡幣和它所牽涉的專案，同時堅決避免接觸這篇文章提到的人物。一些網路小白當看到高額的利息，往往會被其迷惑。低成本投資，很多詐騙團伙也會讓其賺到一些錢，然後讓投資者加大投資，用更高的收入來吸引投資者。
不法分子打著“虛擬貨幣”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”等幌子從事網路傳銷犯罪，大多以“金融創新”為噱頭，歪曲利用“區塊鏈技術”、“數字資產”、“電子商務”、“微信營銷”等概念，混淆視聽，引人入彀。
維卡幣這種並不高明甚至是下三流的騙術，仍參與的人，要麼就是智商有問題，要麼就是貪心，也有人就是偏要刀口舔血、玩這個擊鼓傳花的“遊戲”。
加密貨幣行業裡充滿了太多的騙子和欺詐者。普通小白根本無法分辨。這次維卡幣onecoin最高領導人被捕，標誌著這個龐氏騙局也會隨之走向消亡!!
附錄：人民日報釋出的102個傳銷組織名單
