作者:Helen Partz
編譯:隔夜的粥
據英國廣播公司BBC今日報道稱,維卡幣(OneCoin)傳銷騙局聯合創始人Konstantin Ignatov承認參與了這起價值數十億美元的詐騙案,其於10月4日簽署了認罪書,目前面臨最高90年的監禁。
Ignatov於2019年3月在洛杉磯國際機場被美國FBI捕後,近日承認了多項指控,包括洗錢和欺詐罪。儘管面臨長達90年的牢獄之災,但他尚未被判刑,而除了潛在的稅務違規行為外,他不會因為在維卡幣(OneCoin)中的角色而面臨進一步的刑事指控。
(圖片來自:pexels.com)
維卡幣傳銷騙局涉及資金已達44億美元
另一位領導人至今仍在潛逃
據BBC報道,總部位於保加利亞的維卡幣(OneCoin)母公司成立於2014年,儘管調查人員指控該公司透過傳銷騙局籌集了40億歐元(約合44億美元)資金,但其迄今仍在運營。
此外,報道還提到,Ignatov還提供了更多針對其姐姐(即維卡幣另一位頭目Ruja Ignatova)的細節,後者也被稱為“加密女王”,據稱其透過維卡幣幫助洗錢近4億美元,Ignatov在法庭上表示,他的姐姐從保加利亞的家裡獲得了一本護照和前往奧地利和希臘的機票。
Ignatov說,Ignatova會把批評維卡幣(OneCoin)的人看作是“仇恨者”,並害怕她身邊的人會把她交給FBI。
Ignatov還說,他僱了一名私家偵探來尋找其姐姐,其失蹤之後,他就再也沒有和她說過話。
據悉,Ignatov於11月6日作證說,他姐姐Ignatova逃跑後,陪同她的安全人員透露稱,Ignatova曾與講俄語的人見過面,而據Inner City Press的創始人Matthew Russell Lee透露稱,Ignatova已得到了一位未具名的俄羅斯富豪的支援與保護。
至今,Ignatova依舊下落不明。