幣安又一次深陷洗錢風波。
日本加密貨幣交易所Fisco日前已於美國法院提起了針對幣安（Binance）的訴訟，Fisco聲稱在2018年Zaif（現已被Fisco收購）遭遇駭客入侵丟失6300萬美元的加密貨幣後，幣安為駭客洗錢提供了便利。
Fisco在起訴書中指出，透過鏈上分析追蹤到了一個比特幣地址，駭客自這個地址透過幣安清洗了1451.7枚比特幣，幣安本有著凍結該賬戶並組織交易的能力，但由於幣安缺乏行動，Zaif的客戶和交易所本身都遭受了財務損失。
全球頂尖區塊鏈安全團隊PeckShield旗下數字貨幣資產追蹤平臺CoinHolmes資料顯示，包括駭客攻擊、資金盤、暗網、賭博等在內的加密貨幣地址再2020年上半年共計流入數字資產交易所13927筆高風險資產，合計14.7萬個BTC，時價摺合超過14億美元。據CoinHolmes記錄，贓款主要流入到火幣、幣安、OKEx和中幣這四家數字貨幣交易所，這四家交易所在業界被稱為四大數字貨幣交易所。
加密貨幣“洗錢”已經不是稀奇事，加密貨幣“匿名”的特徵使得黑錢容易從法幣轉移到數字貨幣市場中，從而“洗白”。
幣安也曾多次被質疑幫助洗錢，可追溯到兩年前，就有推特網友發文質疑，冷錢包WEX中有賬號正悄悄透過幣安進行資產轉移，這是否意味著幣安正默許該冷錢包的黑市洗錢行為。2019年，也有傳言幣安聯合Tether發行的USDT進行洗錢。
不法分子利用虛擬貨幣來詐騙、洗錢以及不合法的博彩等屢見不鮮，也引起了警方和央行的高度重視。對於洗錢，國家一直是嚴厲打擊，今年警方破獲了幾起利用加密貨幣洗錢的大型案件，央行今年公佈的一季度涉及的反洗錢的罰款幾乎是去年一年的數額。
不過因為加密貨幣本身的特性，各國在反洗錢的路上還有一段路。對於使用者而言，只能擦亮雙眼，選擇主流數字貨幣交易所，同時謹慎使用自己的支付工具。
