編譯：Captain Hiro
透過分析區塊鏈資料集，我們會對加密貨幣有更好、更清楚的理解。
（圖片來源：pxfuel）
理解交易對手是資本市場交易的藝術之一。特定資產的投資者組成，比如人口統計、交易活動甚至人氣方面的資料可能是預測資產行為的重要指標。在傳統的資本市場中，投資者只能根據價格、交易量和訂單的相關資料集進行分析。而為了獲取可以為其交易策略提供優勢的其它資料集，不同的量化基金間展開了一場軍備競賽。
在加密貨幣領域，為了瞭解個體投資者的行為，區塊鏈資料集可以提供獨特的資訊。今天，我想重點介紹一些有趣的區塊鏈資料集分析，它們揭示了關於加密貨幣資產所有者的行為。
確定投資者對加密貨幣資產的所有權是一項非常棘手的工作。我們要如何對所有權下定義呢：是透過投資金額？交易頻次？還是其它活動？在深入進行特定分析之前，我們應該首先了解如何定義加密貨幣資產的所有權。
所有權分析的五個基本維度
透過分析加密貨幣資產的所有權，我們可以從地址、交易和區塊等區塊鏈的關鍵元素推斷出個體行為和金融行為。
描述一個加密貨幣資產投資者的特徵有很多。我們經常聽到一些用來描述投資者或者交易者的詞語，如活躍的交易者，長期持有者，動量趨勢追隨者等等。但當涉及到區塊鏈資料集時，有5個基本向量可供我們理解特定加密貨幣資產的所有權：
盈虧狀況：投資者是盈利還是虧損？投資者移動了多少頭寸？
投資者型別：投資者是個體還是機構？是礦工還是交易所？
交易時間：投資者是長期持有還是頻繁交易？
倉位：投資者是在囤大倉位還是小倉位？
人群分佈：投資者的地理組成？
利用區塊鏈資料集對加密貨幣的所有權進行分析
利用上述五個基本維度，我們可以從區塊鏈資料集中得出有意義的所有權分析結果。讓我們來看看比特幣的分析結果吧。
盈虧狀況
1)比特幣投資者是獲利還是虧損
透過參考比特幣當前價格，並對資金的進出情況進行分析，我們可以瞭解與當前價格接近的頭寸。這種分析可以用來推斷比特幣的潛在支撐位和阻力位。
389萬個地址有資金流入，佔比49.78%，387萬個地址有資金流出，佔比49.58%，約5萬個地址保持資金進出平衡，佔比0.64%
2)加密貨幣投資者進行了大金額轉賬
大型交易分析可以測量給定加密貨幣網路中存在的大型交易。此分析可用於預測特定加密貨幣資產的交易頭寸。
最近24小時有1.415萬筆交易；七天內最高交易數：2020年2月19日，1.541萬筆交易；最低交易數：2020年2月22日，1.051萬筆交易
投資者型別
3)比特幣投資者是實體還是個人？
透過分析，我們可以揭示網路中有哪些地址屬於交易所，哪些地址屬於個人錢包。這是理解給定加密資產的所有權的一個重要因素。
交易時間
4)比特幣的轉賬頻率
透過分析UTXO，我們根據幣天對加密貨幣進行了劃分。這種分析有助於識別異常資金流動。
5)比特幣投資者是長時間持有還是頻繁交易？
根據對交易時間的分析，我們可以將投資者定位為長期持有者、中頻投資者或高頻交易員。這一分析能讓你對個人投資者的時間頭寸有一定的瞭解。
長期持有者的地址有1823萬個，佔比63.45%，高頻交易者的地址有239萬個，佔比8.3%
倉位
6）大型比特幣投資者是否在囤幣？
在對投資者倉位的分析中，我們將大型個體投資者與其他散戶區分開。這種分析有助於理解給定加密貨幣資產的風險和敞口。
散戶投資者交易居多，大型投資者的交易佔總交易量的1.4%
7）交易所正在積累比特幣
透過對交易所資金的淨流入分析，我們可以監控資金進出交易所的情況。該分析可用於瞭解各交易所的庫存和風險等因素。
人群分佈
8)比特幣投資者的地理分佈情況如何？
比特幣的投資者主要位於亞洲和西方國家。這一分析有助於理解給定加密貨幣資產的地緣風險。
投資者位於東方國家佔比45.95，位於西方國家佔比54.05%
上述分析可以幫助你更好地理解加密資產的所有權組成。區塊鏈資料集提供了獨特的資訊源，由於其他資產類別沒有這類資訊，它可以幫助你更好的理解加密貨幣資產，我們應該好好利用它。
