據墨西哥當局報道，拉丁美洲的犯罪組織使用加密資產進行的洗錢活動有所增加。
在路透社12月8日的一份報告中，墨西哥財政部金融情報部門的負責人Santiago Nieto描述了卡特爾販毒集團如何使用加密貨幣從非法活動中獲取資金並進行洗錢活動。
Neito聲稱，拉丁美洲卡特爾販毒集團通常會將他們非法獲得的收益存入多個銀行賬戶，以每筆少於7500美元的金額存入，7500美元是銀行批准一筆交易的門檻。然後，這些資金被用作買入大量小額BTC，這些BTC就可以被順暢地進行跨境轉移。
2018年的一項法律規定，對於超過56000墨西哥比索(約合2800美元)的轉賬，已註冊的加密貨幣交易平臺必須進行報告。當地政府希望這能幫助他們應對犯罪組織使用數字資產的行為。
2019年4月，人口販子Ignacio Santoyo由於違背該法律被逮捕。當局確認，Santoyo和他的妹妹在當地交易所Bitso上購買了價值逾22000美元的比特幣。
墨西哥網路駭客組織Bandidos Revolution Team的領導者Hector Ortiz受到指控，在執法部門確認他花費了價值“數萬美元”的BTC後，也同樣被逮捕，因而調查人員有理由利用手機資料追蹤他的位置。
然而，墨西哥司法部長辦公室網路調查部門負責人Rolando Rosas對路透社表示，執法部門缺乏應對加密貨幣引發的洗錢活動所需的資源。他表示，執法部門有120名員工，約為所需員工的四分之一，他們很難應對今年在已註冊交易平臺上觸發的1033個比特幣門檻警報。
大約98%的交易是由Volabit報告的，Volabit是在哈利斯科新一代卡特爾（CJNG）運營的一家交易所。Volabit的總經理Tomas Alvarez告訴路透社：
“這是錯誤的。假設警報是由哈利斯科的一家公司發起的，它們一定是針對於哈利斯科的居民。我們的使用者來自全國各地。事實上，大多數交易都不是來自哈利斯科的使用者。”
今年1月，美國禁毒署的一份報告指出，繳獲的硬通貨從2011年的7.41億美元下降到2019年的2.34億美元，這表明有組織的犯罪團伙現在正在利用加密資產為他們的大部分洗錢活動提供資金。
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來源：https://cointelegraphcn.com/news/mexican-authorities-struggle-to-keep-up-as-cartels-embrace-crypto
