紐約總檢察長的一紙訴狀，把加密市場攪了個天翻地覆。
Bitfinex、Tether“暗箱操作”遭曝光
4月26日清晨，幣圈被一條爆炸性訊息炸開了鍋。
紐約總檢察長辦公室聲稱，全球頭部加密貨幣交易所Bitfinex企圖用Tether的儲備資金掩蓋8.5億美元的鉅額虧損。
紐約總檢察長Letitia James宣佈，她已經獲得法院命令起訴iFinex Inc.，要求其停止運營，並停止違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。據悉，iFinex同時經營交易所Bitfinex和USDT穩定幣運營商Tether。
據這份長達23頁的訴訟書顯示，Bitfinex和Tether暗箱操作，從Tether儲備基金中抽取資金以填補Bitfinex的空缺。資料顯示，Tether的儲備金中至少有7億美元被抽走。
據悉，Bitfinex此前與支付處理公司Crypto Capital合作處理客戶的提款業務，而QuadrigaCX等多家加密貨幣交易所的提款業務都是由該公司負責。起訴書指出，2018年，Bitfinex已透過Crypto Capital將超10億美元的客戶資金及自有資金混放在一起使用。
但在2018年10月，Bitfinex開始自己解決客戶的提款申請。據紐約州檢察長的說法，這是由於Crypto Capital損失或盜竊了約合8.51億美元的資金。該筆資金丟失發生在2018年年中，但此前Bitfinex從未公開披露資金損失。
此外，2018年10月Bitfinex高管（代號為“Merlin”）與Crypto Capital的合作伙伴（代號為“CCC”）的聊天記錄顯示，Bitfinex面臨各種償付問題，Bitfinex高管稱如果不迅速採取行動，BTC可能會低於1000美元，這引發有關Bitfinex操縱市場的“陰謀論”。
Bitfinex迴應迅速但於事無補
在《華爾街日報》等各大媒體爆出Bitfinex偷挪資金訊息的一小時後，一位自稱“Garbis”的Bitfinex員工在Reddit官方論壇上首先發聲，稱Bitfinex團隊“正在審查相關資料和檔案”，會盡快會就此事發布宣告。
4月26日上午十點多，Bitfinex發官方公告稱，紐約總檢察長辦公室惡意撰寫檔案，8.5億美元未丟失，而是被查封和保護。
今天早些時候，紐約總檢察長辦公室釋出了一項命令，試圖迫使Bitfinex和Tether提供某些檔案，並尋求某種禁令救濟。紐約總檢察長的法庭檔案是惡意撰寫的，充斥著虛假的斷言，包括稱在Crypto Capital產生的8.5億美元“損失”。相反，我們已被告知這些加密資產並未丟失，實際上已被查封和保護。我們在積極努力行使權利並採取補救措施來釋放這些資金。
Bitfinex和Tether的財務狀況都很好，公司將抗議紐約總檢察長辦公室這一嚴重越權行為，以及其他所有不當行為。
儘管有此迴應，但市場多數人認為其毫無意義，Bitfinex使用者透露他們正從該交易平臺將資金全部撤出。
市場變了天，Bitfinex要跑路？
訊息爆出後，比特幣應聲驟跌。短短30分鐘內，Coinbase交易所的BTC價格從5550美元瞬間跌至4950美元的近期低點，跌幅高達10%。山寨幣跟隨“幣王”大跌，部分交易所的USDT跌至0.98美元。
另外，Bitfinex交易所比特幣報價較幣安價格今年年初以來首度出現折價。去年12月29日，Bitfinex交易所比特幣價格較幣安溢價一度達到198美元，創歷史新高，今年年初以來這一溢價持續收窄，今晨一波急跌過後，Bitfinex比特幣報價較幣安自去年11月30日以來首度出現折價。自Bitfinex釋出公告稱“紐約總檢察長辦公室惡意撰寫檔案，8.5億美元未丟失而是被查封和保護”之後，Bitfinex比特幣報價較幣安價格折價已擴大100美元附近。
在訊息爆出後的九個小時裡，Bitfinex巨鯨動作頻繁。據不完全統計，超過17,376 枚BTC從該交易所轉移，約合9100萬美元。
恐慌情緒甚至蔓延至以太坊巨鯨。據悉，將近50萬ETH被轉移出該交易所，共計7270萬美元。
Reddit使用者爆料，2016年攻擊Bitfinex的駭客在北京時間25日22:25也轉移了550枚BTC。據Blockchair瀏覽器顯示，被盜的BTC已被轉移到15個單獨的新地址。
此外，北京時間26日21:40，Bitfinex錢包地址（876eabf441b2開頭）向Tether Treasury 錢包地址（5754284f345開頭）一次性轉入約2443萬枚基於以太坊的USDT。北京時間22:19，Bitfinex進行當日第二筆轉賬，Bitfinex錢包地址（1KYiKJEfdJtap9QX2開頭）向Tether Treasury 錢包地址（1NTMakcgVw開頭）轉入約500萬枚USDT。
Bitfinex事件搞得人心惶惶，不少網友甚至調侃其是不是要“跑路”了。
Bitfinex再發聲
4月27日，Bitfinex使用者收到一封來自該交易所的電子郵件。在這封郵件中，Bitfinex再次向使用者保證了他們的財務狀況良好。Reddit使用者GooseG17將這封郵件公佈出來，小蔥整理部分內容如下:
“親愛的Bitfinex交易員,到目前為止，你可能已經知道了過去48小時發生的事情，但我想親自告訴你發生了什麼，以及我們的業務進展如何。4月24日星期三，紐約總檢察長辦公室向位於曼哈頓的紐約州最高法院提交了一份有關Bitfinex和Tether的請願書和相關檔案。我們相信，這份請願書是基於紐約總檢察長辦公室從我們和其他渠道收到的資訊和材料。事實上，就在昨天之前，我們一直在全力配合紐約當局對我們業務的調查。請願書和其他材料是在沒有通知我們迴應的情況下提交的。我們認為，不構成民事或刑事指控的材料充滿了不準確和錯誤的主張。我們特別要向你保證，關於“損失”8.5億美元等指控是絕對錯誤的。正在積極努力行使我們的權利和補救措施，以解凍這些資金。我們有信心能夠為收回這些資金提出明確，連貫和有說服力的論據。請放心，我們將對紐約總檢察長辦公室在其檔案中所作的虛假斷言提出有力的質疑。我們在此向您保證，我們一如既往地強大，我們不會離開去任何地方，堅定不移。”
市場觀點大碰撞：唱衰的、力挺的，各執一詞
Bitfinex被起訴一事引發幣市集體“失血”，市場觀點普遍看空。
彭博分析表示，接下來如果當局在Tether公司找到任何不當行為的證據，或者如果交易員對該公司以1美元兌換1 USDT的能力失去信心，USDT可能很快就會失去價值。Tether所遇困境是暫時的，抑或僅僅是剛開始，這一切還尚未可知。
區塊鏈投資及諮詢公司Kenetic Capital執行合夥人Jehan Chu表示:
“只有當Tether能夠徹底解決公眾對其缺乏透明度的批評，Tether的穩定優勢才能持續。”
CoinGeek創始人Calvin Ayre針對Bitfinex事件發推稱，
“任何交易所和平臺勾結的醜聞將對加密行業造成毀滅性的打擊，我們現在需要把這些都清理乾淨。”
另外，LongHash發文稱Bitfinex一事或將對美國SEC審批比特幣ETF造成負面影響。
Bitfinex目前是比特幣第二大現貨交易所，其資料由Bitwise提供。作為在SEC閉門研討會上被稱為可靠的比特幣交易所，Bitwise這次並沒有向其客戶適時傳達有關Bitfinex資金的資訊。這可能會再次給予SEC質疑比特幣市場的理由。
但最新訊息顯示，據納斯達克資料供應商Bitwise公告，由於本週紐約總檢察長對 Bitfinex 提出了欺詐起訴引起了廣發的輿論和影響。經過開會投票後，全票透過將Bitfinex移除作為定價來源的參考，並立刻生效。
儘管圍繞Tether的爭議不斷，但市場投資者們似乎不認為這會對加密市場產生實質性的影響。
加密貨幣分析師The Crypto Monk表示，BTC的技術面依然顯示為看漲。Monk沒有給出太多的理由，但他所附圖表確實顯示，BTC現保持在4800美元上方，這是支撐200日移動均線的關鍵水平。
同時，另一位分析師Murad Mahmudov則表示，有75%可能性BTC已經達到底部，Bitfinex的多空頭寸比率和相對強弱指數（RSI）指向讓他相信比特幣將進一步走高。Mahmudov雖然沒有說明具體的預測價格水平，但在分析圖中以一個箭頭指向6300美元，這是比特幣預計將遇到的主要阻力。
與此同時，不少市場觀點認為Bitfinex此次風波恰恰證明其背後有資金支援，打破了其一直以來甩不掉的陰謀論傳聞。
加密貨幣研究員Hasu指出，Bitfinex動用Tether資金儲備的事情反而證明USDT背後有資金支援。
ShapeShift執行長Erik Voorhees也持同樣的觀點。他指出，Bitfinex面臨的指控有點諷刺。雖然人們都在猜測其發行的USDT超出了自身所能承擔的範圍，但此事卻證明Tether的確有現金儲備。
另外，也有分析師認為該事件對加密市場不失為一件好事。
加密貨幣分析師和CNBC主持人Ran NeuNer發推問稱：
“我認為紐約總檢察長對Bitfinex採取的舉動對加密生態系統是一件好事。我們需要立法者與糟糕的市場參與者和欺詐行為做鬥爭，我們甚至可能需要強有力的監管來讓真正的資金進入生態系統。這是清理工作的一部分。”
此前，Ran NeuNer發推表示，Bitfinex事件反而能“進一步確認我們正處於牛市。第一、市場對新聞有所反應；第二、市場反彈迅速。”
