據路透社報道，美國檢察官週四提起刑事訴訟，指控加密貨幣衍生品交易所BitMEX的創始人和高管等4人未採取足夠措施阻止洗錢。
美國司法部指控Arthur Hayes(CEO)，Benjamin Delo和Samuel Reed(CTO)(他們於2014年共同創立了BitMEX)以及其首位僱員即後來的業務發展負責人Gregory Dwyer，違反了《銀行保密法》並密謀違反了該法。
美國司法部說，Reed已經在馬薩諸塞州被捕，而其他被告則在逃。 無法立即確定被告的律師。 Hayes還是BitMEX的執行長，Reed是其技術長。
根據法院檔案，幾位被告知道，由於BitMEX為美國客戶提供服務，因此應該實施一項反洗錢計劃，其中包括“瞭解您的客戶”要求。
但是檢察官說，被告們反而採取了“肯定性措施”來逃避這些要求，包括將BitMEX及其分支機構併入塞席爾，他們認為在那裡沒有那麼嚴格的規定。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)提起了另一項民事訴訟，試圖終止BitMEX在美國的商品衍生品業務。
受此訊息影響，加密貨幣市場快速下跌，主流幣種由漲轉跌，BTC跌破10600美元，24小時跌幅2.33%。ETH跌破350美元，24小時跌幅1.87%。
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