歐盟將著眼於新的洗錢監管機構和更嚴格的加密交易報告要求

買賣虛擬貨幣

歐盟正尋求成立一個新機構,旨在打擊地區級的洗錢活動,其主要目標之一是增加加密貨幣交易的報告要求。

路透社7月8日的一篇報道援引洩露的歐盟檔案稱,歐盟委員會正提議成立一個新的反洗錢機構(AMLA),作為包括各國監管機構在內的監督體系的“核心”。

該報道還指出,歐洲立法者正在起草針對虛擬資產服務提供商(VASP)的新要求,要求圍繞進行加密貨幣轉賬的各方制定嚴格的資料收集標準。收集到的資料也對歐洲各監管機構開放。

該報道指出,加密資產轉移目前不屬於歐盟金融服務法規的範圍,並表示:

“由於非法資金的流動可以透過加密資產的轉移來實現,因此此類規則的缺失使得加密資產持有者面臨洗錢和恐怖主義融資的風險。”

在幾個成員國對丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske bank)展開調查後,歐盟面臨加強其反洗錢指導方針的壓力。2007年至2015年間,價值逾2000億歐元的可疑交易透過丹斯克銀行的愛沙尼亞分行流轉。

在缺乏一個負責監管洗錢行為的超國家監管機構的情況下,歐盟歷來不得不依靠各國當局來執行其政策。

歐盟的檔案稱:“洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是重大問題,應該在聯盟層面予以解決。”

“透過對一些風險最大的跨境金融部門義務實體進行直接監督和決策,新的反洗錢機構將直接協助防止聯盟內的洗錢/恐怖主義融資事件發生。”

美國SEC也呼籲對加密貨幣進行打擊

歐洲並不是唯一一個採取行動打擊加密貨幣的國家,美國參議員伊麗莎白·沃倫在同一天呼籲美國證券交易委員會(SEC)打擊“高度不透明和波動性巨大”的數字資產市場。

沃倫說:“雖然對加密貨幣的需求和加密貨幣交易所的使用飆升,但缺乏常識性監管使得普通投資者任由操縱者和詐騙者擺佈,”她補充道:

“這些監管漏洞危及消費者和投資者,並破壞我們金融市場的安全。SEC必須動用其全部權力來應對這些風險,國會也必須加緊彌補這些監管漏洞。”

最近幾周,英國金融行為監管局(FCA)也對主要加密貨幣交易所幣安採取了行動,似乎是為了促使一波當地銀行停止處理進出該平臺的付款。


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來源:https://cointelegraphcn.com/news/eu-eyes-new-money-laundering-regulator-and-stricter-crypto-reporting-requirements

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