比特幣在今年的瘋狂表現已吸引了很多新人進入加密貨幣世界，他們當中的大多數人只是想著賺快錢，卻沒有去深入瞭解他們正在做的是什麼。這種情況自然會吸引那些圖謀不軌的犯罪份子，最近的例子就是在印度的欺詐交易團伙。
印度當地的比特幣犯罪團伙
印度北方邦的特殊任務部隊（STF）宣佈，其在近日搗毀了一夥針對當地比特幣投資者的犯罪團伙。被指控的罪犯使用Localbitcoins服務找到他們的受害者，以低價格為誘餌引誘投資者傳送法幣，卻從不交付比特幣。印度警方表示，這一犯罪團伙基於同樣的操作方法，已血洗了多位受害者。
“有些站點，人們可以以買賣方的身份交易加密貨幣。該犯罪團會先以低價引誘交易者購買他們的比特幣，有時甚至會轉移一部分以贏取他們的信任，” STF網路部門負責人superintendent Triveni Singh表示。
“在這之後，騙子將騙得來的錢轉移到自己用偽造身份開的銀行帳戶，當交易者要求更大數額的比特幣時，他們會把銀行帳戶中的錢全部取走，然後消失，” Singh警官補充說。
雖然在這種情況下，警方採取行動保護了比特幣投資者，但當局認為這種情況將繼續在印度發生，這可能是一個錯誤。目前，該國的比特幣交易所正面臨著政府打壓的威脅。
根據交易量顯示，目前印度對比特幣的需求正在蓬勃發展，人們甚至將其用作結婚禮物。如果合法的線上交易所因為繁重的監管規則而被壓得喘不過氣來，或者根本不允許自由運營，那麼離線交易（OTC）肯定會填補空白。
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