歐洲某名男子，化名 （Emil Pictet ) , 聲稱自己是著名Pictet 家族的資產管理人 ， 成立的資產管理公司 saphira asset management https://sam-ag.com 募資 3500 萬歐元 ，負責投資區塊鏈專案。假稱自己是傳統機構，對區塊鏈感興趣 希望投資股權，並且希望為其家族企業購買btc 。
首先，要求專案方負責人去到當地， 才能完成股權交割的手續 。 整個投資協議是 200 萬美金 交易所 10% 股權 + 100 萬美金 btc 現貨 。
等受害人到了當地後，Emil Pic 聲稱， 如果基金投資 200萬以後 ， 可以立馬幫忙找到下一輪投資人， 以估值 4000 萬美金 再融一輪資 。 前提是， 需要在瑞士日內瓦ubs 開戶 ， 從而方便投資人將投資資金打入銀行賬戶，並且聲稱自己家族從事資產私人銀行資產管理工作多年，可以協助辦理整個開戶手續和申請瑞士當地的數字資產牌照。
交易當天Emil Pic 則告知受害人 , 一位投資人 ” christol“ 希望付 150萬 歐元現金 + 150 萬歐元轉賬 ， 完成交易 （ 包括 10% 交易所股權 + 100萬歐元 btc 現貨 ） ， 並且告知受害者 ，這是他幫忙說服投資人 ， 提高了交易所的估值，所以希望能夠得到更多佣金從受害者這邊 ， 受害人同意給Emil Pic 15 萬歐元 作為佣金。
等到正式交易的時候，Emil Pic 先帶受害人去到當地一家cafe, 讓所謂的投資人給150 萬歐元現金 ， 然後說等受害人將該現金放回酒店保險櫃在一起去銀行做轉賬和完成相關的投資手續。
然而，等到受害者在咖啡廳轉完 100 萬歐元等值btc 後， 拿著所謂現金回酒店之後 、Emil Pic打電話來說， 投資人銀行賬戶出了問題 ， 讓受害者等他通知。
過了幾個小時後，Emil Pic再次打電話給受害人說，投資人 “christol” 由於欠了別人的錢 捲走了150 萬歐元的真現金和受害者的 100 萬歐元的btc 跑路。
受害者才發現上當受騙, 當地警局已報了案 。 該團伙是一群有經驗的otc 詐騙組織 ， 當他們收到幣後，立即進行一系列轉移工作。
在其獲得btc 以後，即刻找到當地otc 承兌商 （ 賈政燃） 幫忙銷贓。目前賈已經在huobi, coinbase, bithumb 幫忙銷贓 37 個btc。
據可靠資訊渠道，該賈先生很可能不僅參與btc 銷贓，而且很可能參與整個詐騙事件，因為從整個事件的作案手法來看，和賈之前涉及的詐騙手法出奇相似。目前受害者已經向荷蘭當地刑警，國際刑警報案，相關部門已經介入調查。全網追蹤被盜BTC，一經發現執法機關將會凍結。
具體路徑如下圖分析 ：
